威尼斯(wns8885556.官方认证)网站·Delight the World

证券代码：600237     证券简称：威尼斯wns.8885556     编号：临2012-027

安徽威尼斯wns.8885556股份有限公司

2012年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

l  本次会议无否决或修改提案的情况

l  本次会议召开前补充提案的情况：本次股东大会原定于2012年7月12日召开，由于公司第六届董事会第三次会议决定将《安徽威尼斯wns.8885556股份有限公司股东回报规划（2012年-2014年）》提交本次股东大会审议，故本次会议延期到2012年7月18日。

一、会议召开和出席情况

（一）召开时间和地点

安徽威尼斯wns.8885556股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年7月18日上午9：30在安徽省铜陵经济技术开发区威尼斯wns.8885556工业园公司办公楼一楼二号接待室召开。

（二）出席会议的股东和代理人情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人计1人，代表股份数94,561,280股，其中有效表决权票数94,561,280股，占公司股份总额的23.64%。

（三）会议主持及表决方式情况

本次股东大会由公司董事长王晓云先生主持，会议以记名投票方式对会议提案进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书出席会议情况

公司在任董事7人，出席本次会议4人，公司董事方大明先生、沈义强先生及独立董事孔凡让先生因工作原因未出席本次会议；公司在任监事3人，出席本次会议监事1人，监事王守信先生及严永旺先生因工作原因未出席会议；公司董事会秘书徐文焕先生出席了本次会议。

公司副总经理：方夕刚先生、程春平先生、阮德斌先生、财务总监蒋金伟先生列席了本次会议。

二、会议提案审议情况

三、律师见证情况

本次股东大会经安徽安泰达律师事务所律师潘平、吴长健现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的通知、召集、召开程序、表决方式、决议内容均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会所形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

2、法律意见书。

                                    安徽威尼斯wns.8885556股份有限公司董事会

                                                 2012年7月18日