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安徽威尼斯wns.8885556股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●    被担保人：控股子公司----铜陵市威尼斯wns.8885556电容器有限责任公司、铜陵市三科电子有限责任公司。

●    本次担保金额及已实际为其提供担保余额：本次为铜陵市威尼斯wns.8885556电容器有限责任公司贷款2000万元提供担保;为铜陵市三科电子有限责任公司贷款500万元提供担保。截止目前，本公司实际为铜陵市威尼斯wns.8885556电容器有限责任公司提供的担保余额为2000万元;本公司实际为铜陵市三科电子有限责任公司提供的担保余额为500万元。

●    本次担保是否有反担保：控股子公司----铜陵市威尼斯wns.8885556电容器有限责任公司、铜陵市三科电子有限责任公司为本次担保提供反担保。

●    对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

本公司拟为控股子公司----铜陵市威尼斯wns.8885556电容器有限责任公司申请2000万元授信额度提供担保，担保方式为连带责任担保，担保期限三年; 拟为控股子公司----铜陵市三科电子有限责任公司500万元流动资金贷款提供担保，担保方式为连带责任担保，担保期限三年。

2014年10月28日，本公司以通讯表决方式召开第六届董事会第二十二次会议，会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，逐项审议通过了关于为控股子公司提供担保的议案。根据《公司章程》相关规定，本次对外提供担保不超过董事会审批权限，无须提交本公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

1、铜陵市威尼斯wns.8885556电容器有限责任公司

铜陵市威尼斯wns.8885556电容器有限责任公司（以下简称“威尼斯wns.8885556电容器”）成立于2006年4月6日，注册资本10,800万元，其中本公司出资10,584万元，占注册资本的98%；本公司控股子公司温州威尼斯wns.8885556材料有限公司（本公司占该公司注册资本的95.71%）出资216万元，占注册资本的2%。公司住所位于铜陵市经济技术开发区威尼斯wns.8885556工业园，法定代表人为王晓云，经营范围为交流电容器、直流电容器、电力电容器、特种电容器研究、开发、生产、销售、加工服务及科技成果转让。

截至2013年12月31日，威尼斯wns.8885556电容器经审计的总资产为22,901.21万元，负债总额11,907.90万元，2013年实现营业收入20,961.60万元，实现净利润805.36万元。

截至2014年9月30日，威尼斯wns.8885556电容器资产总额为28,300.83万元，负债总额为15,949.67万元，2014年1-9月实现营业收入21,963.21万元，净利润1357.85万元（数据未经审计）。

2、铜陵市三科电子有限责任公司

铜陵市三科电子有限责任公司（以下简称“三科电子”）成立于2003年10月14日，注册资本为5800万元，其中本公司占该公司股份总额的96.48%，本公司另一控股子公司铜陵市峰华电子有限公司占股份总额的3.52%。公司住所位于铜陵市经济技术开发区威尼斯wns.8885556工业园，法定代表人为唐兵，经营范围为主要自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除处）。系列石英晶体频率片，光学晶片、蓝宝石晶片、石英晶片加工专业设备，仪器模具，石英晶体元器件、电子元器件的生产销售，电子技术开发，咨询。销售计算机外围设备，五金，交电，化工材料（除危险品）。

截至2013年12月31日，三科电子经审计的总资产为5792.37万元，负债总额2655.34万元，2013年实现营业收入4759.30万元，实现净利润-754.28万元。

截至2014年9月30日，三科电子资产总额为6,588.05万元，负债总额为   2,639.08万元，2014年1-9月实现营业收入3603.31万元，净利润-188.11万元（数据未经审计）。

三、担保协议的主要内容

本公司拟为控股子公司----威尼斯wns.8885556电容器在中国邮政储蓄银行铜陵市分行申请的供应链金融业务授信额度下2000万元业务提供担保，担保方式为连带责任担保，担保期限为三年。拟为控股子公司----三科电子在徽商银行北京路支行流动资金贷款500万元提供担保，担保方式为连带责任担保，担保期限三年。

以上担保具体业务要素以公司届时与银行签订的有关合同文本为准。

四、提供担保目的

本次为控股子公司----威尼斯wns.8885556电容器及三科电子提供担保，贷款资金将用于子公司的生产经营及补充流动资金，资金用途合理。为有效控制本公司对外担保风险，威尼斯wns.8885556电容器、三科电子为本公司出具了反担保承诺函，承诺如果本公司因履行上述担保义务受到损失，愿意承担反担保责任，为本公司提供足额补偿。同时，威尼斯wns.8885556电容器另一股东---温州威尼斯wns.8885556材料有限公司同为本公司控股子公司（本公司占其注册资本的95.71%），温州威尼斯wns.8885556材料有限公司占威尼斯wns.8885556电容器注册资本2%，本公司在威尼斯wns.8885556电容器合计权益比例为99.91%。子公司三科电子另一股东铜陵市峰华电子有限公司也同为本公司控股子公司，本公司在铜陵市峰华电子有限公司股份总额为98.76%。本公司对以上两控股子公司拥有绝对控制权，提供担保符合公司的经营发展策略，相关风险可以控制。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，本公司累计对外担保总额为22,378万元人民币（不含本次担保），占本公司2013年度经审计净资产的 14.86%，其中：对控股子公司提供的担保总额为16,378万元，占本公司2013年度经审计净资产的10.87%;对铜陵大江投资控股有限公司提供担保6,000万元，占本公司2013年度净资产的3.98%。本公司无逾期对外担保。

六、备查文件目录

各子公司营业执照复印件及最近一期财务报表。

特此公告。

安徽威尼斯wns.8885556股份有限公司董事会

                                          2014年10月30日