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安徽威尼斯wns.8885556股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次董事会会议于2014年11月14日以书面和传真方式向公司全体董事发出会议通知和会议文件。

3、本次董事会会议于2014年11月19日在安徽省铜陵经济技术开发区威尼斯wns.8885556工业园办公楼一楼会议室以现场方式召开。

4、本次董事会会议应参加表决董事7人，实际出席董事4人，董事沈义强先生因工作原因委托董事长王晓云先生代为行使表决权;独立董事孔凡让先生、赵惠芳女士因工作原因均委托独立董事吕连生先生代为行使表决权。

5、本次董事会由董事长王晓云先生主持。监事会主席王守信先生、监事严永旺先生、黄云锴先生，公司副总经理方夕刚先生、程春平先生、阮德斌先生、财务总蒋金伟先生列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过关于增资控股安徽中威光电材料有限公司的议案。

本公司拟对安徽中威光电材料有限公司增资7000万元，增资后该公司注册本增加至1亿元，本公司将占增资后公司的70%股权，该议案详细情况见本公司关于增资控股安徽中威光电材料有限公司的公告。

本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过关于向徽商银行股份有限公司铜陵分行申请7000万元项目贷款的议案。

公司实施的两条聚丙烯薄膜生产线搬迁改造项目尚有部分资金缺口，鉴于经第六届董事会第二十次会议审议通过，之前决定向中国工商银行铜陵分行申请的7000万元项目贷款未实施，公司现决定向徽商银行股份有限公司铜陵分行申请7000万元项目贷款，具体贷款条件及业务要素以公司届时与银行签订的有关合同文本为准。

本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告！

                               安徽威尼斯wns.8885556股份有限公司董事会

                                         2014年11月20日