股票名称：威尼斯wns.8885556
股票代码：600237
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安徽威尼斯wns.8885556股份有限公司
2012年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
l 本次会议无否决或修改提案的情况
l 本次会议召开前无补充提案的情况
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间和地点
安徽威尼斯wns.8885556股份有限公司2012年年度股东大会于2013年5月17日上午9:30在安徽省铜陵经济技术开发区威尼斯wns.8885556工业园公司办公楼一楼二号接待室召开。
（二）出席会议的股东和代理人情况
|
出席会议的股东和代理人人数（人） |
1 |
|
所持有表决权的股份总数（股） |
94,561,280 |
|
占公司有表决权股份总数的比例（%） |
16.76 |
（三）会议主持及表决方式情况
本次股东大会由公司董事长王晓云先生主持，会议以记名投票方式对会议提案进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书出席会议情况
公司在任董事7人，出席本次会议3人，公司董事沈义强先生、方大明先生及独立董事孔凡让先生、赵惠芳女士因工作原因未出席本次会议；公司在任监事3人，出席本次会议监事3人；公司董事会秘书徐文焕先生出席了本次会议。
公司副总经理：方夕刚先生、阮德斌先生、财务总监蒋金伟先生列席了本次会议。
二、会议提案审议情况
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议案 序号 |
议案内容 |
赞成票数 (股) |
赞成比例(%) |
反对票数(股) |
反对比例(%) |
弃权票数(股) |
弃权比例(%) |
是否 通过 |
|
1 |
审议公司2012年度董事会工作报告 |
94,561,280 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
通过 |
|
2 |
审议公司2012年度监事会工作报告 |
94,561,280 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
通过 |
|
3 |
审议2012年度独立董事述职报告 |
94,561,280 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
通过 |
|
4 |
审议公司2012年年度报告及摘要 |
94,561,280 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
通过 |
|
5 |
审议公司2012年度财务决算报告 |
94,561,280 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
通过 |
|
6 |
审议公司2012年度利润分配预案 |
94,561,280 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
通过 |
|
7 |
审议关于续聘会计师事务所的议案 |
94,561,280 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
通过 |
|
8 |
关于公司董事、监事及高级管理人员2012年度薪酬结算的议案 |
94,561,280 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
通过 |
|
9 |
审议2013年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案 |
94,561,280 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
通过 |
|
10 |
逐项审议关于修改公司章程的议案 |
赞成票数 (股) |
赞成比例(%) |
反对票数(股) |
反对比例(%) |
弃权票数(股) |
弃权比例(%) |
是否 通过 |
|
(1) |
修改公司章程第一百一十条 |
94,561,280 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
通过 |
|
(2) |
修改公司章程第一百七十条 |
94,561,280 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
通过 |
本次会议提案中“逐项审议关于修改公司章程的议案”为特殊决议事项，该议案获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%通过。
三、律师见证情况
本次股东大会经安徽安泰达律师事务所律师潘平、吴长健现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的通知、召集、召开程序、表决方式、决议内容均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会所形成的决议合法有效。
四、上网公告附件
法律意见书。
特此公告。
安徽威尼斯wns.8885556股份有限公司董事会
2013年5月17日
