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安徽威尼斯wns.8885556股份有限公司

2013年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

l        本次会议无否决或修改提案的情况

l        本次会议召开前无补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）召开时间和地点

安徽威尼斯wns.8885556股份有限公司2013年第二次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2013年5月6日下午3:30在安徽省铜陵经济技术开发区威尼斯wns.8885556工业园公司办公楼一楼二号接待室召开，网络投票时间为2013年5月6日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00，股东在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。

（二）出席会议的股东和代理人情况

（三）会议主持及表决方式情况

本次现场会议由董事长王晓云先生担任会议主持人。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书出席会议情况

公司在任董事7人，出席本次会议4人，公司董事沈义强先生及独立董事孔凡让先生、赵惠芳女士因工作原因未出席本次会议；公司在任监事3人，出席本次会议监事3人；公司副总经理、董事会秘书徐文焕先生出席了本次会议。

公司副总经理方夕刚先生、程春平先生、阮德斌先生及财务总监蒋金伟先生列席了本次会议。

二、会议提案审议情况

本次会议审议事项均为特殊决议事项，议案均获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，具体表决情况如下：

泰达律师事务所律师潘平、吴长健现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的通知、召集、召开程序、表决方式、决议内容均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会所形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

2、法律意见书。

                                    安徽威尼斯wns.8885556股份有限公司董事会

                                                 2013年5月6日