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第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽威尼斯wns.8885556股份有限公司第五届董事会第十八次会议通知于2011年10月14日以专人送达、传真方式发出，并于2011年10月24日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过以下议案：

一、以7票赞成，0票反对,0票弃权,审议通过关于以持有的银行承兑汇票在徽商银行铜陵分行北京路支行办理流动资金质押贷款的议案。

同意以公司持有的银行承兑汇票在徽商银行铜陵分行北京路支行办理流动资金质押贷款5000万元人民币，期限6个月。

二、以7票赞成，0票反对,0票弃权,逐项审议通过关于为控股子公司提供担保的议案。

为控股子公司----铜陵市三科电子有限责任公司申请流动资金贷款600万元提供担保;为控股子公司----铜陵市峰华电子有限公司申请流动资金贷款500万元人民币提供担保。以上担保均为连带责任担保，担保期限均为两年。该议案详细内容见本公司对外担保公告。

三、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过公司2011年第三季度报告。

特此公告

                               安徽威尼斯wns.8885556股份有限公司董事会

                                             2011年10月24日