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安徽威尼斯wns.8885556股份有限公司对外提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●    被担保人：控股子公司----铜陵市三科电子有限责任公司、铜陵市峰华电子有限公司

●    本次担保数量：1100万元人民币

●    本次担保由被担保公司提供反担保

●    对外担保数额：9710万元人民币（不含本次担保）

●    对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

本公司拟为控股子公司----铜陵市三科电子有限责任公司申请流动资金贷款600万元提供担保;为控股子公司----铜陵市峰华电子有限公司申请流动资金贷款500万元人民币提供担保。以上担保均为连带责任担保，担保期限均为两年。

2011年10月24日，本公司以通讯表决方式召开第五届董事会第十八次会议，会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，逐项审议通过了关于为控股子公司提供担保的议案。根据《公司章程》相关规定，本次对外提供担保不超过董事会审批权限，无须提交本公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

1、铜陵市三科电子有限责任公司

铜陵市三科电子有限责任公司（以下简称“三科公司”）成立于2003年10月4日，公司住所为铜陵市经济技术开发区威尼斯wns.8885556工业园，注册资本为1800万元，其中本公司占该公司股份总额的88.67%。该公司主要生产经营系列石英晶体频率片，石英晶片加工专业设备，仪器，模具，晶体元器件电子元器件的生产销售，电子技术开发，咨询，计算机外围设备，五金，交电，化工材料的销售。截至2011年9月30日，三科电子资产总计为6158万元，负债合计为4233万元（以上数据未经审计）。

2、铜陵市峰华电子有限公司

铜陵市峰华电子有限公司（以下简称“峰华公司”）成立于2002年12月16日，公司住所为铜陵市经济技术开发区威尼斯wns.8885556工业园，注册资本为3000万元，其中本公司占该公司股份总额的97.93%。该公司主要从事石英晶体频率器件开发、生产、销售，电子器件的开发、生产、销售，自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。截至2011年9月30日，峰华公司资产总额为8693万元，负债合计为5889万元（以上数据已经审计）。

三、担保协议的主要内容

本次为控股子公司三科公司、峰华公司在徽商银行铜陵分行北京路支行申请流动资金贷款600万元及500万元提供担保，担保方式均为连带责任担保，担保期限均为两年。

为有效控制本公司对外担保风险，三科公司、峰华公司已为本公司出具了反担保承诺函，承诺如果本公司因履行上述担保义务受到损失，愿意承担反担保责任，为本公司提供足额补偿。

四、提供担保目的

以上贷款资金将主要用于各控股子公司补充流动资金, 资金用途合理。本公司作为以上控股子公司的股东，对其拥有控制权，提供担保符合公司的经营发展策略，相关风险可以控制。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2011年9月30日，本公司累计对外担保数额为9710万元人民币（不含本次担保），全部系为控股子公司提供的担保。以上担保金额占本公司2010年度经审计净资产的13.59%，本公司无逾期对外担保。

六、备查文件目录

1、反担保承诺函

2、控股子公司营业执照复印件

特此公告

安徽威尼斯wns.8885556股份有限公司董事会

       2011年10月24日