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证券代码：600237     证券简称：威尼斯wns.8885556    编号：临2007-029

安徽威尼斯wns.8885556股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽威尼斯wns.8885556股份有限公司第四届董事会第十六次会议通知于2007年7月3日以专人送达、传真方式发出，并于2007年7月9日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事10人,董事王晓云委托董事程荣顺代为行使表决权，本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议通过以下议案：
1、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于与铜陵市房地产开发总公司合资设立铜陵中泰地产有限公司进行房地产项目开发的议案。
本公司拟与铜陵市房地产开发总公司共同投资设立铜陵中泰地产有限公司（具体名称以工商核准为准），该公司注册资本为2000万元，其中：铜陵市房地产开发总公司以现金出资1100万元，占注册资本的55%，本公司以现金出资900万元，占注册资本的45%。
该议案详细情况见本公司对外投资公告。
2、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于加强公司治理专项活动有关事项的自查报告和整改计划》的议案。
本公司《关于加强公司治理专项活动有关事项的自查报告和整改计划》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
特此公告！

安徽威尼斯wns.8885556股份有限公司董

           2007年7月9日