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证券代码：600237     证券简称：威尼斯wns.8885556    编号：临2007-030

安徽威尼斯wns.8885556股份有限公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示
● 对方名称：铜陵市房地产开发总公司
● 投资数量：900万元人民币
● 投资项目名称：铜陵市中泰地产有限公司（具体名称以工商核准为准）

一、对外投资概述
本公司拟与铜陵市房地产开发总公司合资开发铜土储字（2006）10号地，双方拟共同投资设立铜陵中泰地产有限公司（具体名称以工商核准为准），对铜土储字（2006）10号地块进行房地产开发。拟成立的铜陵中泰地产有限公司注册资本为2000万元，其中本公司以自有资金出资900万元，占注册资本的45%，铜陵市房地产开发总公司以现金出资1100万元，占注册资本的55%。
2007年7月3日，本公司以专人送达、传真方式发出召开第四届董事会第
十六次会议的通知，并于2007年7月9日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事10人,董事王晓云委托董事程荣顺代为行使表决权。会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与铜陵市房地产开发总公司合资设立铜陵中泰地产有限公司进行房地产项目开发的议案》。根据《公司章程》相关规定，本次投资不超过董事会审批权限，无须提交公司股东大会批准。

二、投资协议主体及标的介绍
铜陵市房地产开发总公司成立于1984年4月，注册地为安徽省铜陵市，法定代表人：周銮明，注册资本为壹仟陆佰贰拾肆万元，经济性质为国有企业，该公司经营范围为房地产开发及商品房销售（一级），房屋租赁。铜陵市房地产开发总公司是国家房地产综合开发壹级企业，公司自成立以来，已在铜陵市综合开发了多家住宅小区、公建项目及专业市场。
2007年初，铜陵市房地产开发总公司竞得铜土储字（2006）10号块地，该块地东临铜陵市天山大道，南至铜陵市国家安全局，西临铜陵市中兴路，北至铜陵市铜山化铜箔厂，土地面积为49142.96平方米，为50年居住用地。现经本公司与铜陵市房地产开发总公司协商，拟共同出资成立铜陵中泰地产有限公司（暂定名）对该块地进行综合开发。该块地预计总建筑面积为83629平方米，其中住宅总面积为81920平方米，配套商业建筑面积539平方米，幼儿园商业建筑面积1800平方米，项目分三期建设，预计五年完成。

三、投资合同的主要内容
拟成立的铜陵中泰地产有限公司注册资本为2000万元，其中本公司以现金出资900万元，占注册资本的45%，铜陵市房地产开发总公司以现金出资1100万元，占注册资本的55%。
根据本公司与铜陵市房地产开发总公司拟签订的合资开发合同的规定，合资双方将按各自的出资比例，分享利益，分担风险;在经营过程中，若资金不足，根据房地产开发项目的需要，双方将按出资比例同时追加投资;若资金仍不足，可用项目土地使用权或建筑物进行抵押贷款。
铜陵中泰地产有限公司成立后，将实行董事会领导下的经理负责制，董事会将由5名董事组成，其中本公司委派2名董事，董事长由铜陵市房地产开发总公司委派出任，副董事长由本公司委派出任。

四、对外投资的目的和对公司的影响
铜陵中泰地产有限公司公司成立后，将对铜土储字（2006）10号地块进行房地产开发，项目开发完成后可为本公司带来新的利润增长点，提高公司盈利能力，对公司长远发展产生积极影响。

五、备查文件
1、铜陵市房地产开发总公司营业执照复印件
2、合资开发合同

                                  
安徽威尼斯wns.8885556股份有限公司董事会
2007年7月9日