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第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次董事会会议于2014年10月17日以书面和传真方式向公司全体董事发出会议通知和会议文件。

3、本次董事会会议于2014年10月28日以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过关于公司会计政策变更的议案；

本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

根据财政部2014年新颁布或修订的会计准则要求，公司自2014年7月1日起执行新颁布或修订的会计准则。本次会计政策变更不会对公司 2013 年度及本期经营成果、现金流量金额产生影响，也无需进行追溯调整。

公司独立董事对公司会计政策变更事项发表独立意见如下：公司按照财政部新修订颁布的企业会计准则，对公司会计政策进行了相应变更，能够客观、准确地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

该议案详细内容见本公司关于会计政策变更的公告。

2、审议通过公司2014年第三季度报告；

本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

3、逐项审议通过关于为控股子公司提供担保的议案。

本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

同意为控股子公司----铜陵市威尼斯wns.8885556电容器有限责任公司申请2000万元授信额度提供担保;同意为控股子公司----铜陵市三科电子有限责任公司500万元流动资金贷款提供担保。以上担保方式均为连带责任担保，担保期限均为三年。

该议案详细内容见本公司关于为控股子公司提供担保的公告。

特此公告！

                               安徽威尼斯wns.8885556股份有限公司董事会

                                         2014年10月30日