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证券代码：600237     证券简称：威尼斯wns.8885556    编号：临2014-029

安徽威尼斯wns.8885556股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次监事会会议于2014年10月17日以书面方式向公司全体监事发出会议通知和会议文件。

3、本次监事会会议于2014年10月28日在安徽铜陵经济技术开发区威尼斯wns.8885556工业园公司办公楼会议室以现场方式召开。

4、本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

5、本次监事会会议由监事会主席王守信先生主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过关于公司会计政策变更的议案；

监事会一致认为：公司变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定

本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过公司2014年第三季度报告；

监事会一致认为：

1、公司2014年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2014年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司2014年第三季度的经营管理和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见之前，未发现参与2014年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告！

                               安徽威尼斯wns.8885556股份有限公司监事会

                                         2014年10月30日