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第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次董事会会议于2014年2月7日以书面和传真方式向公司全体董事发出会议通知和会议文件。

3、本次董事会会议于2014年2月12日以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。

二、董事会会议审议情况

1、逐项审议通过关于向银行申请授信及融资额度的议案。

（1）审议通过向中国银行股份有限公司铜陵分行申请短期授信不超过人民币伍仟万元的本外币贷款、银行承兑汇票和贸易融资类等各类授信业务，有效期一年。以开发区威尼斯wns.8885556工业园部分土地为抵押，具体面积以实际测量评估为准，抵押期限三年。

（2）审议通过向浦发银行铜陵支行申请综合授信人民币陆仟万元，授信品种为短期流动资金贷款、银行承兑汇票和贸易融资，由控股股东----安徽威尼斯wns.8885556集团有限公司提供连带责任保证，期限一年。

（3）审议通过向中国工商银行股份有限公司铜陵分行申请融资余额不超过贰亿元，品种不限，期限为一年。贷款条件为担保和开发区威尼斯wns.8885556工业园部分土地、房产抵押，具体土地、房产面积以实际测量评估为准，抵押期限三年。

（4）审议通过向徽商银行申请综合授信伍仟万元人民币，期限一年。由公司寻求担保单位提供担保。

（5）审议通过向中国光大银行合肥分行申请综合授信人民币陆仟万元整，其中授信敞口人民币叁仟万元整，期限一年。

（6）审议通过以开发区威尼斯wns.8885556工业园实测评估面积为60816.7平方米的土地为抵押，向中国民生银行杭州分行申请15000万元综合授信。

（7）审议通过向中国农业银行铜陵分行申请期限一年，15000万元综合授信和20000万元中期票据。由公司寻求担保单位提供担保。

本议案为逐项审议，同意均为7票，反对均为0票，弃权均为0票。

以上实际授信额度将以银行最终审批为准。

2、审议通过关于为控股子公司---铜陵市峰华电子有限公司提供担保的议案。

同意为控股子公司铜陵市峰华电子有限公司在徽商银行铜陵北京路支行申请人民币1000万元综合授信额度提供担保，担保期限为三年，担保方式为连带责任担保。该议案详细内容见本公司关于对控股子公司提供担保的公告。

本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过关于与铜陵大江投资控股有限公司互保的议案。

同意与铜陵大江投资控股有限公司签订《互保协议书》，根据协议，本公司将与铜陵大江投资控股有限公司在协议有效期内为双方在银行等金融机构申请贷款时互相提供担保。本协议项下的互保贷款总额为人民币陆仟万元，在此额度内可一次或分次使用，协议有效期三年。该议案详细内容见本公司关于与铜陵大江投资控股有限公司互保的公告

本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

                               安徽威尼斯wns.8885556股份有限公司董事会

                                         2014年2月13日