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安徽威尼斯wns.8885556股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●    被担保人：控股子公司----铜陵市峰华电子有限公司

●    本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为铜陵市峰华电子有限公司1000万元综合授信提供担保。公司已实际为其提供的担保余额为900万元。

●    担保由被担保公司提供反担保

●    对外担保总额：25,780万元人民币（不含本次担保）

●    对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

本公司拟为控股子公司----铜陵市峰华电子有限公司1000万元人民币综合授信额度提供担保，担保期限三年，担保方式为连带责任担保。根据《公司章程》相关规定，以上对外担保事宜不超过董事会审批权限，无须提交本公司股东大会批准。

2014年2月12日，本公司以通讯表决方式召开第六届董事会第十六次会议，会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于为控股子公司----铜陵市峰华电子有限公司提供担保的议案。根据《公司章程》相关规定，本次对外提供担保不超过董事会审批权限，无须提交本公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

铜陵市峰华电子有限公司（以下简称“峰华公司”）成立于2002年12月16日，公司住所为铜陵市经济技术开发区威尼斯wns.8885556工业园，注册资本为5000万元，其中本公司占该公司股份总额的98.76%。该公司主要从事石英晶体频率器件开发、生产、销售，电子器件的开发、生产、销售，自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

截至2012年12月31日，峰华公司经审计的总资产为9234.05万元，负债总额4480.97万元，2012年实现营业收入4017.57万元，实现净利润198.14万元。

截至2013年9月30日，峰华公司资产总额为9301.14万元，负债总额为4357.71万元，2013年1-9月实现营业收入3593.88万元，净利润190.35万元（以上数据未经审计）。

三、担保协议的主要内容

本次为控股子公司峰华公司在徽商银行铜陵北京路支行申请人民币1000万元综合授信额度提供担保，担保期限为三年，担保方式为连带责任担保。

为有效控制本公司对外担保风险，峰华公司为本公司出具了反担保承诺函，承诺如果本公司因履行上述担保义务受到损失，愿意承担反担保责任，为本公司提供足额补偿。

四、董事会意见

本次为峰华公司担保贷款将主要用于补充该公司流动资金, 本公司作为控股子公司的股东，占该公司股份总额的98.76%，对其拥有绝对控制权，提供担保符合公司的经营发展策略，相关风险可以控制。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，本公司及其控股子公司累计对外担保总额为 25,780万元人民币（不含本次担保），全部系为控股子公司提供的担保。以上担保金额占本公司2012年度经审计净资产的32.72%，本公司无逾期对外担保。

六、备查文件目录

控股子公司营业执照复印件及最近一期财务报表。

特此公告。

安徽威尼斯wns.8885556股份有限公司董事会

                                          2014年2月13日