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证券代码：600237     证券简称：威尼斯wns.8885556    编号：临2010-004

安徽威尼斯wns.8885556股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽威尼斯wns.8885556股份有限公司第五届董事会第七次会议通知于2010年1月22日以专人送达、传真方式发出，并于2010年1月27日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，表决通过以下议案：

一、以7票赞成，0票反对，0票弃权，逐项审议通过关于为控股子公司提供担保的议案。

本次决定为控股子公司------铜陵市三科电子有限责任公司在铜都农村合作银行北京路支行流动资金贷款500万元提供担保，担保期限为一年，担保方式为连带责任担保。决定为全资子公司----安徽威尼斯wns.8885556世贸进出口有限公司提供不超过1200万元额度担保，担保方式为连带责任担保，即世贸公司向银行开具进出口业务信用证不超过1200万元额度时，本公司将为其提供连带责任的担保。以上担保的详细情况见本公司对外提供担保的公告。

二、以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过关于置换抵押房地产的议案。

经本公司第五届董事会第六次会议审议通过，本公司原拟以办公楼房产及土地、公司第四条拉膜线等机器设备以及开发区威尼斯wns.8885556工业园10万平方米左右土地为抵押,向中国银行铜陵分行申请流动资金贷款7000万元（详见2010年1月4日《上海证券报》、《证券日报》公告）。现公司与银行协商,决定以公司所属泰山大道57415.38平方米土地置换原办公楼房地产进行本次抵押,公司所属泰山大道57415.38平方米土地评估值为2262.17万元。本次置换后,公司将以泰山大道57415.38平方米土地、公司第四条拉膜线等机器设备以及开发区威尼斯wns.8885556工业园10万平方米左右土地为抵押，向中国银行铜陵分行申请流动资金贷款7000万元。

特此公告

                                    安徽威尼斯wns.8885556股份有限公司董事会

                                    2010年1月27日