股票名称：威尼斯wns.8885556
股票代码：600237
股票名称：威尼斯wns.8885556
股票代码：600237
证券代码：600237 证券简称：威尼斯wns.8885556 编号：临2010-005
安徽威尼斯wns.8885556股份有限公司对外提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人：控股子公司-----铜陵市三科电子有限责任公司以及全资子公司---安徽威尼斯wns.8885556世贸进出口有限公司
● 本次担保数量：1700万元人民币
● 本次担保由被担保公司提供反担保
● 对外担保实际累计发生数量：12975万元人民币（不含本次担保）
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
本公司拟为控股子公司----铜陵市三科电子有限责任公司500万元人民币流动资金贷款提供担保，担保期限一年，担保方式为连带责任担保。拟为全资子公司-----安徽威尼斯wns.8885556世贸进出口有限公司开具进出口业务信用证提供不超过1200万元额度的连带责任担保。
2010年1月22日，本公司以专人送达、传真方式发出召开第五届董事会第七次会议的通知，并于2010年1月27日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人,会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，逐项审议通过了关于为控股子公司提供担保的议案。根据《公司章程》相关规定，本次担保不超过董事会审批权限，无须提交本公司股东大会批准。
二、被担保人基本情况
1、铜陵市三科电子有限责任公司
铜陵市三科电子有限责任公司（以下简称“三科公司”）成立于2003年10月4日，公司住所为铜陵市经济技术开发区威尼斯wns.8885556工业园，注册资本为1800万元，其中本公司占该公司股份总额的88.67%。该公司主要生产经营系列石英晶体频率片，石英晶片加工专业设备，仪器，模具，晶体元器件电子元器件的生产销售，电子技术开发，咨询，计算机外围设备，五金，交电，化工材料的销售。截至2009年12月31日，三科电子资产总计为5459.51万元，负债合计为3815.64万元（以上数据未经审计）。
2、安徽威尼斯wns.8885556世贸进出口有限公司
安徽威尼斯wns.8885556世贸进出口有限公司（以下简称“世贸公司”）成立于2008年4月29日，由本公司独家出资设立, 该公司住所为铜陵市石城大道中段1208号，法定代表人为王晓云。世贸公司注册资本为1000万元，公司类型为有限责任公司（法人独资），经营范围为：自营和代理各类商品和技术的进出口贸易业务，电子、化工、机械设备、汽车配件的进口、加工、补偿贸易（国家限定经营或禁止进出口商品和技术除外，涉及许可证或专项审批的凭有效证明经营）。
世贸公司目前主要代理本公司及控股子公司的原材料、设备、配件进口业务以及本公司产品的出口业务。
三、担保协议的主要内容
本次为三科公司在铜都农村合作银行北京路支行流动资金贷款500万元提供担保期限为一年，担保方式为连带责任担保。为世贸公司提供不超过1200万元额度担保，担保方式为连带责任担保，即世贸公司向银行开具进出口业务信用证不超过1200万元额度时，本公司将为其提供连带责任的担保。
为有效控制本公司对外担保风险，三科公司为本公司出具了反担保承诺函，承诺如果本公司因履行上述担保义务受到损失，愿意承担反担保责任，为本公司提供足额补偿。
四、提供担保目的
本次为三科公司贷款担保将主要用于补充该公司流动资金,本公司作为控股子公司的股东，对其拥有绝对控制权，提供担保符合公司的经营发展策略，相关风险可以控制。
本次为世贸公司提供不超过1200万元人民币连带责任担保，将主要用于该公司在代理本公司相关进出口业务中对资金的需求，以便满足本公司生产经营的需要,有利于本公司的生产经营的平稳运行。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2009年12月，本公司累计对外担保实际发生额为12975万元人民币（不含本次担保），全部系为控股子公司提供的担保。以上担保金额占本公司2008年度净资产的16.82%，本公司无逾期对外担保。
六、备查文件目录
1、反担保承诺函
2、控股子公司营业执照复印件
特此公告
安徽威尼斯wns.8885556股份有限公司董事会
2010年1月27日
