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股票代码：600237
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证券代码：600237 证券简称：威尼斯wns.8885556 编号：临2020-029
安徽威尼斯wns.8885556股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合《人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、本次董事会会议于2020年6月19日以书面和传真方式向公司全体董事、监事、高管发出会议通知和会议文件。
3、本次董事会会议于2020年7月1日在安徽铜陵经济技术开发区威尼斯wns.8885556工业园公司办公楼会议室以现场方式召开。
4、本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事4人。因工作原因，董事 徐激扬先生委托董事童爱军先生,独立董事文东华先生、成智慧先生均委托独立董事陈无畏先生代为行使表决权。
5、本次董事会会议由董事长（代）应卓轩先生主持。公司监事、高级管理人员以及见证律师列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过关于推选公司董事长的议案。
本议案同意7票，反对0票，弃权0票。
第八届董事会推选童爱军先生为公司第八董事会董事长,任期与本届董事会相同。童爱军先生简历详见公司2020年6月16日在指定信息披露媒体相关公告。
2、审议通过关于调整董事会专门委员会成员的议案。
本议案同意7票，反对0票，弃权0票。
经公司2020年第一次临时股东大会审议通过，公司补选了部分董事，经公司董事长提名，决定对董事会下设的四个专门委员会成员调整如下：
战略委员会委员：董事长童爱军先生、董事应卓轩先生、董事连刚先生。董事长童爱军先生任召集人。
提名委员会委员：独立董事成智慧先生、独立董事文东华先生、董事徐激扬先生。独立董事成智慧先生任召集人。
薪酬与考核委员会委员：独立董事陈无畏先生、独立董事成智慧先生、董事长童爱军先生。独立董事陈无畏先生任召集人。
审计委员会委员：独立董事文东华先生、独立董事陈无畏先生及董事徐激扬先生。独立董事文东华先生任召集人。
特此公告。
安徽威尼斯wns.8885556股份有限公司董事会
2020年7月2日
