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第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次董事会会议于2013年10月18日以书面和传真方式向公司全体董事发出会议通知和会议文件。

3、本次董事会会议于2013年10月28日以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过关于以土地为抵押，向中国民生银行杭州分行申请人民币1.5亿元授信的议案;

根据生产经营需要，本公司拟以位于铜陵市翠湖三路西段399号威尼斯wns.8885556工业园内90亩工业地为抵押，向中国民生银行杭州分行申请金额为人民币 1.5亿元的授信（包括但不限于借款、银行承兑汇票、商票贴现、贸易融资、保函等）。

本议案同意7票，反对0票，弃权0票;

2、审议通过关于向兴业银行合肥分行申请授信（借款）人民币1.2亿元的议案;

根据生产经营需要，本公司拟向兴业银行合肥分行申请授信（借款）人民币1.2亿元，授信（借款）期限为一年。

本议案同意7票，反对0票，弃权0票;

3、审议通过关于为控股子公司----铜陵市威尼斯wns.8885556电容器有限责任公司提供担保的议案;

本公司拟为控股子公司----铜陵市威尼斯wns.8885556电容器有限责任公司在中国邮政储蓄银行铜陵市分行申请的供应链金融业务授信额度下2000万元业务提供连带责任担保。该议案详细内容见本公司关于为控股子公司提供担保的公告。

本议案同意7票，反对0票，弃权0票;

4、审议通过公司2013年第三季度报告。

本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告！

                               安徽威尼斯wns.8885556股份有限公司董事会

                                         2013年10月29日