股票名称:威尼斯wns.8885556
股票代码:600237
证券代码:600237 证券简称:威尼斯wns.8885556 编号:临2020-053
安徽威尼斯wns.8885556股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合《人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、本次董事会会议于2020年11月13日以书面和传真方式向公司全体董事、监事、高管发出会议通知和会议文件。
3、本次董事会会议于2020年11月23日在安徽铜陵经济技术开发区威尼斯wns.8885556工业园公司办公楼会议室以现场方式召开。
4、本次董事会会议应出席董事7人,实际出席董事6人。因工作原因,独立董事黄继章先生委托独立董事陈无畏先生代为行使表决权。
5、本次董事会会议由董事黄明强先生主持。公司监事、高级管理人员以及见证律师列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过关于选举黄明强先生为公司第九届董事会董事长的议案。
本议案同意7票,反对0票,弃权0票。
第九届董事会选举黄明强先生为公司董事长,任期三年。黄明强先生简历详见公司2020年11月7日在指定信息披露媒体发布的相关公告。
2、审议通过关于董事会专门委员会换届选举的议案。
本议案同意7票,反对0票,弃权0票。
鉴于公司新一届董事会已经产生,现对董事会下设的四个专门委员会进行换届选举。各委员会成员组成如下:
(1)战略委员会委员:董事长黄明强先生、董事刘奇先生、独立董事陈无畏先生。董事长黄明强先生任召集人。
(2)审计委员会委员: 独立董事黄继章先生、 独立董事叶榅平先生及董事陈兵先生。独立董事黄继章先生任召集人。
(3)提名委员会委员: 独立董事陈无畏先生、 独立董事叶榅平先生、董事刘奇先生。独立董事陈无畏先生任召集人。
(4)薪酬与考核委员会委员:独立董事叶榅平先生、独立董事黄继章先生、董事刘奇先生。独立董事叶榅平先生任召集人。
3、审议通过关于提请聘任鲍俊华先生为公司总经理的议案;
本议案同意7票,反对0票,弃权0票。
经公司董事长黄明强先生提名,董事会同意聘任鲍俊华先生为公司总经理,任期三年。鲍俊华先生简历详见附件。
4、逐项审议通过关于提请聘任公司副总经理的议案;
本议案同意均为7票,反对0票,弃权0票。
经公司总经理鲍俊华先生提名,公司董事会同意聘任储松潮先生为公司常务副总经理;聘任郭传红先生、林政先生为公司副总经理,其中储松潮先生兼任公司总工程师,郭传红先生兼任公司财务总监,任期均为三年。以上人员简历详见附件。
5、审议通过关于提请聘任李骏女士为公司董事会秘书的议案。
本议案同意7票,反对0票,弃权0票。
经公司董事长黄明强先生提名,董事会同意聘任李骏女士为公司董事会秘书,任期三年。李骏女士简历详见附件。
特此公告。
安徽威尼斯wns.8885556股份有限公司董事会
2020年11月24日
附件:个人简历
鲍俊华:男,1973年6月出生,本科学历,工程师。1998年进入安徽威尼斯wns.8885556股份有限公司,历任公司电容电器厂技术员、技术质量科长、总工程师,电容器公司制造部经理、总工程师、总经理,2015年起担任本公司总经理助理。2004年荣获“安徽省五一劳动奖章”以及“安徽省十五发展创新工程先进个人”称号,全国电力电容器标准化技术委员会(SAC/TC45)委员。2019年3月起任本公司董事、总经理。现任本公司总经理。
储松潮,男,1967年4月出生,西安交通大学学士,中国科技大学工商管理硕士,正高级工程师。先后曾任威尼斯wns.8885556公司薄膜车间工艺员,薄膜电容器厂工艺员,车间主任,技术质量科长,厂长助理,环球公司总工程师,公司技术中心常务副主任,机车电容器厂厂长、威尼斯wns.8885556薄膜分公司总经理等职。2015年9月起任本公司副总经理,现兼任本公司技术中心主任、控股子公司铜陵威尼斯wns.8885556精密科技有限公司董事长。
郭传红,男,1965年4月出生,大专学历,注册会计师资格,注册资产评估师资格,高级会计师。1983年7月在铜陵市粮食局工作,历任主办会计、副主任科员等职;1992年11月在铜陵市财政局会计师事务所工作,担任业务一部负责人;1995年5月在海南洋浦会计师事务所工作,担任审计查证部经理;1997年9月在铜陵经开区管委会工作,历任会计核算中心副主任、主任等职;2016年12月任铜陵大江投资控股公司董事长、总经理;2018年9月任铜陵国誉融资担保公司总经理;2019年12月任铜陵经开区审计局局长。
林政:男,1977年10月出生,本科学历,工程师。2002年进入安徽威尼斯wns.8885556股份有限公司,历任公司薄膜厂技术员、技术质量科长、车间主任,铜爱电子项目经理、薄膜分公司常务副总经理、镀膜公司总经理、薄膜公司总经理,2016年起担任本公司总经理助理。2019年3月起任本公司副总经理,现兼任薄膜公司总经理。
李骏,女,1976年9月出生,本科学历,经济师。2007年起至今任本公司证券事务代表;2012年6月兼任本公司证券投资部副经理(主持工作),2014年12月起兼任本公司证券投资部经理。现任本公司证券事务代表兼证券投资部经理。