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安徽威尼斯wns.8885556股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽威尼斯wns.8885556股份有限公司第五届董事会第二十一次会议通知于2012年3月23日以专人送达、传真方式发出，并于2012年3月30日在铜陵经济技术开发区威尼斯wns.8885556工业园镀膜分公司二楼会议室召开。会议由董事长王晓云先生主持，会议应到董事 7人，实到董事 5 人，董事李建华先生及独立董事吕连生先生分别委托董事长王晓云先生及独立董事张本照先生代为行使表决权，公司监事、高级管理人员以及见证律师列席了会议。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论，以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过公司内控规范实施工作方案。

《安徽威尼斯wns.8885556股份有限公司内控规范实施工作方案》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

特此公告

安徽威尼斯wns.8885556股份有限公司董事会

2012年3月30日