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安徽威尼斯wns.8885556股份有限公司

关于召开2012年第三次临时股东大会的会议通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●是否提供网络投票：是

●公司股票是否涉及融资融券业务：否

安徽威尼斯wns.8885556股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司2012年第三次临时股东大会的议案》，同意公司2012年8月13日（星期一）召开2012年第三次临时股东大会。本次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，现将会议具体事项通知如下：

一、会议基本情况

1、本次股东大会的召开时间：

现场会议召开时间：2012年8月13日（星期一）下午15：00时整。

网络投票时间：2012年8月13日（星期一）上午9：30—11：30 和下午13：00—15：00。

2、现场会议召开地点：安徽省铜陵经济技术开发区威尼斯wns.8885556工业园公司办公楼一楼二号接待室。

3、会议召集人：公司董事会。

4、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票的操作流程详见附件2

5、提示公告

公司将于2012年8月10日就本次股东大会发布提示公告。

二、会议审议事项

以上会议提案的详细内容见公司同日披露的第六届董事会第四次会议决议公告。

三、会议出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2012年8月9日（星期四）。凡在2012年8月9日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均可出席本次股东大会。因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

四、现场会议登记方法

1、登记手续

（1）自然人股东应出示本人的身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人的身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书（格式见附件1）、持股凭证和证券账户卡。

（2）法人股东应出示法定代表人的身份证、法人单位的营业执照复印件、持股凭证和证券账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、法人单位的营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

（3）异地股东可采取信函或传真方式进行登记，在来信或传真上须写明股东名称或姓名、并附身份证、法人单位营业执照、持股凭证和证券账户卡的复印件，来信或传真上请注明“股东大会登记”字样。

（4）未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东大会。

2、登记时间

2012年8月10日上午9：00—11：30和下午13：00—16：30。

3、登记地点

公司证券投资部（安徽省铜陵经济技术开发区威尼斯wns.8885556工业园公司办公楼五楼）。

五、其它事项

联系地址：安徽省铜陵经济技术开发区威尼斯wns.8885556工业园公司办公楼五楼证券投资部

邮编：244000

电话：0562-2819178

传真：0562-5881888

联系人：李骏、胡岚南

本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告

                                     安徽威尼斯wns.8885556股份有限公司董事会                                

                                     2012年7月27日