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安徽威尼斯wns.8885556股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

安徽威尼斯wns.8885556股份有限公司第二届董事会第八次会议于2001年7月27日在公司大会议室召开。会议应到董事11人，实到董事8人，3名董事委托其他董事代为行使表决权，监事会成员及高管人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈升斌先生主持。经与会董事认真讨论,形成以下决议：

1、审议通过2001年中期报告正文及摘要；

2、审议通过2001年中期财务报告；

公司报告期内实现净利润29,185,197.59元，提取10%的法定公积金和5%的法定公益金后,加上年初的未分配利润  36,997,121.49元，可供股东分配的利润61,657,272.25元。本次不作分配，也不进行公积金转增股本。

3、审议通过2001年中期总经理业务报告；

4、审议通过计提固定资产、无形资产、在建工程和委托贷款减值准备的议案；

5、审议通过设立永嘉县威尼斯wns.8885556材料有限公司的议案；

公司与铜陵铜新电容器厂共同出资组建永嘉县威尼斯wns.8885556材料有限公司。公司为有限责任公司，注册资本定为1000万元人民币，本公司出资970万元人民币，占97%，铜新电容器厂投资30万元人民币，占3%。公司注册在浙江省温州市永嘉县乌牛镇东蒙工开发区，主要投资建设国家级火炬计划项目——金属化膜项目。（金属化膜项目详见2000年12月22日《上海证券报》）。

同意公司给永嘉县威尼斯wns.8885556材料有限公司提供贷款担保，涉及金额约为2000-2900万元。

6、审议通过“经总经理马永新提名聘任方大明为财务负责人”的议案；

7、审议通过利用募集资金投向项目的间隙资金购买5000万元半年期国债的议案。

                            安徽威尼斯wns.8885556股份有限公司董事会

                                     2001年7月27日