威尼斯(wns8885556.官方认证)网站·Delight the World

　证券代码：600237     证券简称：威尼斯wns.8885556      编号：临2007-042

　　安徽威尼斯wns.8885556股份有限公司
　　第四届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安徽威尼斯wns.8885556股份有限公司第四届董事会第十九次会议通知于2007年10月15日以专人送达、传真方式发出，并于2007年10月25日在公司办公楼四楼3号会议室召开。会议由董事长陈升斌先生主持，会议应到董事10人，实到董事8人，独立董事韦伟先生、范成高先生均委托独立董事张本照先生代为行使表决权，公司监事、高管人员以及见证律师列席了会议。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成以下决议:
　　1、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于参股公司铜陵中泰地产有限公司增加注册资本的议案。
　　经本公司第四届董事会第十六次会议审议通过，本公司与铜陵市房地产开发总公司合资成立了铜陵中泰地产有限公司，该公司注册资本为2000万元，其中本公司出资900万元，占注册资本的45%，铜陵市房地产开发总公司以现金出资1100万元，占注册资本的55%。
　　现因开发建设的需要，铜陵中泰地产有限公司拟增加公司注册资本4,000万元，本次增资拟由双方股东按出资比例增资，即铜陵市房地产开发总公司再增资2,200万元，本公司再增资1,800万元。增资完成后，铜陵中泰地产有限公司注册资本将由2,000万元增加至6,000万元，其中：铜陵市房地产开发总公司出资3,300万元，占注册资本的55%，本公司出资2700万元，占注册资本的45%。
　　2、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过公司2007年第三季度报告。
　　特此公告！

　　安徽威尼斯wns.8885556股份有限公司董事会
　　2007年10月25日