股票名称：威尼斯wns.8885556
股票代码：600237
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证券代码：600237 证券简称：威尼斯wns.8885556 编号：临2011-013
安徽威尼斯wns.8885556股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽威尼斯wns.8885556股份有限公司第五届董事会第十七次会议通知于2011年8月12日以专人送达、传真方式发出，并于2011年8月24日在铜陵经济技术开发区威尼斯wns.8885556工业园镀膜分公司二楼会议室召开。会议由董事长王晓云先生主持，会议应到董事7人，实到董事5人，董事李建华先生委托董事长王晓云先生、独立董事孔凡让先生委托独立董事张本照先生代为行使表决权。公司监事、部分高管人员以及见证律师列席了会议。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论，形成以下决议：
一、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过以房地产为抵押，向中国建设银行铜陵分行贷款的议案；
经本公司第五届董事会第十一次会议审议通过，本公司以铜陵市石城大道中段1208号房地产为抵押，向中国建设银行铜陵分行贷款3500万元，抵押期限一年（详见2010年10月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。鉴于该笔贷款将到期，本公司拟继续以该部分房地产为抵押，向中国建设银行铜陵分行贷款3500万元，抵押期三年。
二、逐项审议通过关于为控股子公司提供担保的议案；
同意为控股子公司铜陵市三科电子有限责任公司在铜陵铜都农村合作银行北京路支行申请流动资金贷款2000万元提供担保；同意为控股子公司安徽铜爱电子材料有限公司在中国工商银行股份有限公司铜陵分行申请流动资金贷款2000万元提供担保。以上担保均为连带责任担保，担保期限均为两年。
该议案详细内容见本公司对外担保公告。
三、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于计提资产减值准备的议案；
本公司2011年半年度计提资产减值准备情况如下：
1、应收款项坏账准备金
期初公司“应收款项”计提的坏账准备金余额为29,954,617.49元，本期对应收款项增提坏账准备金4,975,549.73元，本期减少共计1,702,916.85元，期末坏账准备金余额为33,227,250.37元。
2、存货跌价准备
公司期初存货跌价准备余额为43,307,515.20元，本期增提4,921,858.27元，本期转回和冲销525,479.91元,期末余额为47,703,893.56元，本年转销的存货跌价准备系在产品已处置及原材料已消耗。
四、以7赞成，0票反对，0票弃权，审议通过公司2011年半年度报告及摘要。
特此公告
安徽威尼斯wns.8885556股份有限公司董事会
2011年8月24日
