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第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次董事会会议于2015年1月16日以书面和传真方式向公司全体董事发出会议通知和会议文件。

3、本次董事会会议于2015年1月21日以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过关于向华夏银行股份有限公司合肥分行申请三千万元信贷的议案。

公司根据生产经营需要，向华夏银行股份有限公司合肥分行申请借款，金额为人民币三千万元以内，具体金融产品品种以银企双方合作为准。

本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过关于为控股子公司---安徽中威光电材料有限公司提供担保的议案。

本公司控股子公司----安徽中威光电材料有限公司将在铜陵农商银行开发区支行申请开具银行承兑汇票6000万元，其中风险敞口部分3000万元，本公司将按持股70%的比例为该笔借款提供2100万元担保，担保方式为连带责任担保，担保期限为叁年。

该议案详细内容见本公司关于为控股子公司提供担保的公告。

本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

                               安徽威尼斯wns.8885556股份有限公司董事会

                                         2015年1月22日