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第五届董事会第二十二会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽威尼斯wns.8885556股份有限公司第五届董事会第二十二次会议通知于2012年4月17日以专人送达、传真方式发出，并于2012年4月27日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过以下议案：

一、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过公司2012年第一季度报告。

二、以7票赞成，0票反对，0票弃权，逐项审议通过关于为子公司提供担保的议案。

同意为控股子公司铜陵市峰华电子有限公司在中国工商银行股份有限公司铜陵分行融资500万元提供担保，担保期限为三年，担保方式为连带责任担保。同意为全资子公司安徽威尼斯wns.8885556世贸进出口有限公司开立进口信用证融资授信提供担保，其中：在中国工商银行铜陵分行融资授信6000万元、在上海浦东发展银行铜陵支行融资授信1000万元，担保期限均为两年，担保方式为连带责任担保。以上融资业务的种类、期限、金额及其他业务要素根据届时签订的有关合同文本为准。

该议案详细内容见本公司对外担保公告。

特此公告！

安徽威尼斯wns.8885556股份有限公司董事会

2012年4月27日