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第六届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次董事会会议于2015年8月14日以书面和传真方式向公司全体董事发出会议通知和会议文件。

3、本次董事会会议于2015年8月26日以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过公司2015年半年度报告及摘要；

本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；

本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案详细内容见本公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

3、审议通过关于设立安徽威尼斯wns.8885556光电科技有限公司的议案；

本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

为加强对公司LED用封闭支架材料类资产及业务的管理，公司将以现有的LED用封装支架材料类设备等相关资产出资7086万元，设立安徽威尼斯wns.8885556光电科技有限公司（具体以工商行政机关核定为准）。该议案详细内容见本公司关于设立安徽威尼斯wns.8885556光电科技有限公司的公告。

4、审议通过关于撤销光电分公司的议案。

本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

为避免业务交叉，安徽威尼斯wns.8885556光电科技有限公司成立后，公司拟注销光电分公司，光电分公司现有业务将由全资子公司安徽威尼斯wns.8885556光电科技有限公司承接。

特此公告！

                               安徽威尼斯wns.8885556股份有限公司董事会

                                         2014年8月28日