股票名称：威尼斯wns.8885556
股票代码：600237
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证券代码：600237 证券简称：威尼斯wns.8885556 编号：临2018-004
安徽威尼斯wns.8885556股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、本次董事会会议于2018年1月12日以书面和传真方式向公司全体董事、监事、高管发出会议通知和会议文件。
3、本次董事会会议于2018年1月18日在安徽铜陵经济技术开发区威尼斯wns.8885556工业园公司办公楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。
4、本次董事会会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人, 其中参加现场表决的董事：王哲阳、唐忠民、陈无畏； 以通讯表决方式参加会议的董事：应卓轩、王国斌、李良彬、吴星宇。
5、本次董事会现场会议由副董事长唐忠民先生主持。公司监事、高级管理人员以及见证律师列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过关于推选公司董事长的议案。
本议案同意7票，反对0票，弃权0票。
第七届董事会推选王哲阳先生为公司第七届董事会董事长,任期与本届董事会一致。王哲阳先生简历详见公司2018年1月3日相关公告。
2、审议通过关于调整董事会专门委员会成员的议案。
本议案同意7票，反对0票，弃权0票。
因公司董事会成员变更，董事会对下设的战略委员会、薪酬与考核委员会成员进行相应变更，补选王哲阳先生为第七届董事会战略委员会委员及召集人、薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会一致。
特此公告。
安徽威尼斯wns.8885556股份有限公司董事会
2018年1月19日
