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第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次董事会会议于2013年6月28日以书面和传真方式向公司全体董事发出会议通知和会议文件。

3、本次董事会会议于2013年7月4日以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过关于为全资子公司----安徽威尼斯wns.8885556世贸进出口有限公司提供担保的议案；

本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

同意为全资子公司-----安徽威尼斯wns.8885556世贸进出口有限公司在中国工商银行铜陵分行融资授信6000万元提供担保，担保期限三年，担保方式为连带责任担保。

该议案详细内容见本公司对外担保公告。

2、审议通过关于修订公司《募集资金管理制度》。

本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》，公司结合相关法律、法规，对本公司募集资金管理制度进行修订，修订后的公司《募集资金管理制度》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

特此公告！

                               安徽威尼斯wns.8885556股份有限公司董事会

                                         2013年7月4日