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安徽威尼斯wns.8885556股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

   安徽威尼斯wns.8885556股份有限公司第四届董事会第十一次会议通知于2007年1月12日以专人送达、传真方式发出，并于2007年1月18日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成以下决议:
1、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于为控股子公司安徽铜爱电子材料有限公司提供担保的议案。
本次将为安徽铜爱电子材料有限公司1000万元借款提供担保，担保期限为五年。详细内容见本公司“关于为控股子公司提供担保的公告”。
2、审议通过关于机构调整的议案
（1）以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过撤销基建部建制;
（2）以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过撤销供应分公司建制;
（3）以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过成立物资供应部。
3、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于对电容器用薄膜一分公司冷冻机进行改造的议案。
根据生产需要，经公司经理办公会议研究，将对电容器用薄膜一分公司使用年限达十多年的冷冻机进行改造，预计投资总金额为150万元。
4、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于成立“威尼斯wns.8885556产业投资有限公司”的议案。
本公司拟成立全资子公司----威尼斯wns.8885556产业投资有限公司，该公司注册资本拟为3000万元（具体名称及注册资本以工商登记为准），该公司成立后将主要进行与本公司主业-----薄膜电容器及电容器用薄膜相关产业的投资。
特此公告！

                                  安徽威尼斯wns.8885556股份有限公司董事会
                                           2007年1月18日