威尼斯(wns8885556.官方认证)网站·Delight the World

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

     安徽威尼斯wns.8885556股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2002年10月21日上午在公司办公楼四楼会议室召开。会议应到董事13人，实到董事10人, 董事马永新委托董事王守信代为行使表决权、 董事李立委托董事姜灏代为行使表决权、独立董事周亚娜委托独立董事刘建华代为行使表决权。公司监事、高管人员以及见证律师列席了会议，本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论，形成以下决议：

    审议通过公司2002年第三季度报告。
    审议通过在温州设立“安徽威尼斯wns.8885556股份有限公司温州分公
    司”的议案；
     温州地区是金属化膜销售集中地，年总用量约为1800吨左右，本公司曾于2001年8月与铜陵铜新电容器厂共同出资组建了永嘉县威尼斯wns.8885556材料有限公司(现更名为温州威尼斯wns.8885556材料有限公司)，在温州地区投资建设了两条电容器用金属化膜生产线，目前该项目已进入安装调试阶段。温州威尼斯wns.8885556材料有限公司达产后预计可年生产金属化膜750吨左右。

     鉴于温州地区金属化膜年总用量约为1800吨左右，为进一步满足温州地区对金属化膜的市场需求，本公司拟扩大本公司在温州地区金属化膜的生产规模，但温州威尼斯wns.8885556材料有限公司另一股东已明确表示，无资金继续投入。为增强公司在温州地区金属化膜市场的竞争力度，使本公司在温州地区的金属化膜生产具备一定垄断地位，同时为了降低成本、增加效益，本公司拟在温州设立安徽威尼斯wns.8885556股份有限公司温州分公司。该分公司运营资本为500万元，拟引进2条金属化膜生产线，建成后，可年产金属化膜约800吨。
特此公告

                           安徽威尼斯wns.8885556股份有限公司董事会
                                     2002年10月21日