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　证券代码：600237     证券简称：威尼斯wns.8885556    编号：临2008-027

　　安徽威尼斯wns.8885556股份有限公司
　　关于为全资子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:
　　● 被担保人：安徽威尼斯wns.8885556世贸进出口有限公司
　　● 本次担保数量：担保额度不超过6000万元人民币，为首次为其提供担保
　　● 对外担保累计数量：17600万元人民币（不含本次担保）
　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述
　　为满足全资子公司---安徽威尼斯wns.8885556世贸进出口有限公司（以下简称"世贸公司"）在代理本公司及控股子公司进出口业务中对资金的需求，本公司拟为世贸公司向银行开具进出口业务信用证提供不超过6000万元额度的连带责任担保。
　　2008年7月25日，本公司以专人送达、传真方式发出召开第四届董事会第二十八次会议的通知，并于2008年7月30日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人,会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司安徽威尼斯wns.8885556世贸进出口有限公司提供担保的议案》。
　　根据《公司章程》相关规定，本次担保不超过董事会审批权限，无须提交公司股东大会批准。

　　二、被担保人基本情况
　　世贸公司成立于2008年4月29日，由本公司独家出资设立, 该公司住所为铜陵市石城大道中段1208号，法定代表人为王晓云。世贸公司注册资本为1000万元，公司类型为有限责任公司（法人独资），经营范围为：自营和代理各类商品和技术的进出口贸易业务，电子、化工、机械设备、汽车配件的进口、加工、补偿贸易（国家限定经营或禁止进出口商品和技术除外，涉及许可证或专项审批的凭有效证明经营）。

　　三、担保协议的主要内容
　　本次拟为世贸公司提供不超过6000万元额度担保，担保方式为连带责任担保，即世贸公司向银行开具进出口业务信用证不超过6000万元额度时，本公司将为其提供连带责任的担保。

　　四、提供担保的目的
　　本公司生产所需的主要原材料及设备、配件需进口解决，本公司过去一直委托安徽威尼斯wns.8885556集团有限公司进出口分公司代理采购，每年会因招标采购与控股股东产生一定数量的关联交易，影响了公司的独立性。为减少关联交易，保护上市公司权益，2008年4月29日，本公司出资设立全资子公司世贸公司，世贸公司目前主要代理本公司及控股子公司的原材料、设备、配件进口业务以及本公司产品的出口业务。
　　本次为世贸公司提供不超过6000万元人民币连带责任担保，将主要用于该公司在代理本公司相关进出口业务中对资金的需求，以便满足本公司生产经营的需要,有利于本公司的生产经营的平稳运行。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至2008年6月30日，本公司累计对外担保实际发生额为17600万元人民币（不含本次担保），全部系为控股子公司提供的担保，以上担保占本公司2007 年度经审计净资产的22.34%，本公司无逾期对外担保。

　　六、备查文件目录
　　安徽威尼斯wns.8885556世贸进出口有限公司营业执照复印件

　　安徽威尼斯wns.8885556股份有限公司董事会
　　二00八年七月三十日