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证券代码：600237     证券简称：威尼斯wns.8885556    编号：临2019-003

安徽威尼斯wns.8885556股份有限公司

关于为控股孙公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

• 被担保人：控股孙公司-----铜陵威尼斯wns.8885556精密科技有限公司。

• 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为控股孙公司----铜陵威尼斯wns.8885556精密科技有限公司申请设备融资租赁贷款提供1,850万元担保。本公司已实际为该公司提供的担保余额为1,047万元。

• 本次担保是否有反担保：控股孙公司----铜陵威尼斯wns.8885556精密科技有限公司为其1,850万元担保提供反担保。

• 对外担保总额：3,316万元人民币（不含本次担保）

• 对外担保逾期的累计数量：无

   

  一、担保情况概述

  安徽威尼斯wns.8885556股份有限公司（以下简称“本公司”）拟为控股孙公司----铜陵威尼斯wns.8885556精密科技有限公司申请设备融资租赁贷款提供1,850万元担保，担保方式为连带责任担保，担保期限为三年。

  2019年1月28日，本公司以通讯表决方式召开第七届董事会第三十二次会议，会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于为控股孙公司-----铜陵威尼斯wns.8885556精密科技有限公司提供担保的议案。根据《公司章程》相关规定，本次对外提供担保不超过董事会审批权限，无须提交本公司股东大会批准。

   

  二、被担保人基本情况

  铜陵威尼斯wns.8885556精密科技有限公司（以下简称“威尼斯wns.8885556精密”）成立于2017年3月10日，公司类型为有限责任公司，公司住所为安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路西段339号。威尼斯wns.8885556精密注册资本为3910.389007万元，该公司系由本公司全资子公司铜陵市威尼斯wns.8885556光电科技有限公司（以下简称“威尼斯wns.8885556光电”）与江苏景联电子科技有限公司（以下简称“景联电子”）共同出资设立，本公司全资子公司威尼斯wns.8885556光电占该公司股份总额的85.42%，景联电子占该公司股份总额的14.58%。威尼斯wns.8885556精密主要从事电子连接器、汽车零部件及配件、电力电子元器件、电线电缆组件、电声元件、充电枪及其充电插座、LED支架、非标自动化设备、金属夹具、检具及标准件的研发、生产与销售，货物及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展活动）。

  截至2017年12月31日，威尼斯wns.8885556精密资产总额为10,906.09万元，负债总额为6,894.44万元，所有者权益4,011.66万元，2017年实现营业收入5,280.53万元，净利润101.27万元（以上数据已经审计）。

  截至2018年11月30日，威尼斯wns.8885556精密资产总额为11,102.32万元，负债总额为7,553.83万元，所有者权益3,548.50万元。2018年1-11月实现营业收入9,320.21万元，净利润-463.16万元（以上数据未经审计）。

   

  三、担保协议的主要内容

  因生产经营需要，本公司控股孙公司威尼斯wns.8885556精密拟向江苏金融租赁股份有限公司申请1,850万元设备融资租赁贷款。

  2018年12月，威尼斯wns.8885556精密因资金周转需要向股东借款，股东景联电子因无富余资金出借，已承诺将其所持威尼斯wns.8885556精密14.58%股权的一切权利让渡给威尼斯wns.8885556光电。因此，本次将由本公司为该笔1,850万元人民币贷款提供全额担保，担保方式为连带责任担保，担保期限为三年。

  以上担保具体业务要素以威尼斯wns.8885556精密届时与融资单位签订的有关合同文本为准。

   

  四、董事会意见

  本次为控股孙公司威尼斯wns.8885556精密提供担保的贷款资金将用于该公司的生产经营及补充流动资金，资金用途合理。为有效控制本公司对外担保风险，威尼斯wns.8885556精密为本公司出具了反担保承诺函，承诺如果本公司因履行上述担保义务受到损失，愿意承担反担足额补偿。本公司对威尼斯wns.8885556精密公司拥有控制权，提供担保符合公司的经营发展策略，相关风险可以控制。

   

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至目前，本公司累计对外担保总额为3,316万元人民币（不含本次担保），占本公司2017年度经审计净资产的2.68%，以上担保全部系对控股子公司的担保。本公司无逾期对外担保。

   

  六、备查文件目录

  1、威尼斯wns.8885556精密营业执照复印件及最近一年及一期财务报表；

  2、威尼斯wns.8885556精密反担保承诺函。

   

  特此公告。

   

   

                                    安徽威尼斯wns.8885556股份有限公司董事会

                                            2019年1月29日