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证券代码：600237      证券简称：威尼斯wns.8885556     编号：临2020-056

安徽威尼斯wns.8885556股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次董事会会议于2020年12月7日以书面和传真方式向公司全体董事发出会议通知和会议文件。

3、本次董事会会议于2020年12月11日以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。

二、董事会会议审议情况

1、逐项审议通过关于投资建设项目的议案。

同意公司投资建设新能源用电容器扩产项目、智能物联用微型SMD晶体项目、智能电网产品配套镀膜设备项目，以上项目将按计划分批逐步投入。该议案详细情况见公司《关于投资建设项目的公告》。

本议案同意均为7票，反对均为0票，弃权均为0票。

2、逐项审议通过关于注销部分全资子公司的议案；

为了优化资源配置，减少管理层级，提高整体运营效率，同意注销全资子公司铜陵市威尼斯wns.8885556电容器有限责任公司并设立电容器分公司；注销全资子公司铜陵市威尼斯wns.8885556光电科技有限公司、永康威尼斯wns.8885556电容器有限公司、上海裕溪投资有限公司。该议案详细情况见公司《关于注销部分全资子公司的公告》。

本议案同意均为7票，反对均为0票，弃权均为0票。

3、审议通过关于公开挂牌转让全资子公司安徽合汇金源科技有限公司100%股权的议案。

同意以评估价值3,307.48万元为挂牌价格，公开出让该公司全部股权。该议案详细情况见公司《关于公开挂牌转让全资子公司安徽合汇金源科技有限公司100%股权的公告》。

本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过关于使用自有闲置资金购买保本理财产品的议案；

为了提高公司资金使用效益，在不影响正常经营的情况下，同意公司使用不超过5,000万元人民币自有闲置资金，购买金融机构保本型理财产品。该议案详细情况见公司《关于使用自有闲置资金购买保本理财产品的公告》。

本议案同意为7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽威尼斯wns.8885556股份有限公司董事会

                                                 2020年12月12日