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　　证券代码：600237       证券简称：威尼斯wns.8885556      编号：临2008-020

　　安徽威尼斯wns.8885556股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安徽威尼斯wns.8885556股份有限公司第四届监事会第十次会议通知于2008年4月17日以专人送达、传真方式发出，并于2008年4月27日在公司办公楼四楼5号会议室召开。会议由监事会主席方雅君女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，形成以下决议：
　　一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过2007年度总经理业务报告；
　　二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过公司2007年年度报告正文及摘要；
　　监事会审议了公司2007年年度报告及摘要，一致认为：
　　1、公司2007年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
　　2、公司2007年年度报告及摘要内容和格式符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司2006年度的经营管理和财务状况等事项。
　　3、在公司监事会提出本意见之前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　三、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过公司2007年度财务决算报告；
　　四、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于2007年度应收款项发生坏账及其他资产减值情况的报告；
　　五、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于对公司2007年期初资产负债表相关项目及金额做出变更或调整的议案；
　　六、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过公司2007年利润分配预案；
　　七、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过2008年年薪制方案；
　　八、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过公司2007年度监事会工作报告；
　　监事会对公司2007年经营运作情况进行了监督检查，监事会认为：
　　1、公司依法运作情况
　　公司董事会2007年度的工作严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规运作，工作认真负责，决策科学合理，决策程序规范合法，公司董事、经理在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
　　2、检查公司财务情况
　　公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为安徽华普会计师事务所为公司2007年度的财务报告出具的标准无保留意见审计报告是客观公正的，能够真实反映公司的财务状况和经营成果。
　　3、公司最近一次募集资金实际投入情况
　　监事会对公司2006年非公开发行股票所募集资金的使用情况进行了检查，认为公司募集资金严格按照承诺投入项目，募集资金项目特种新型薄膜电容器项目及电容器用聚酯膜项目均已正式投入生产。
　　针对安徽监管局2007年对公司巡回检查时指出公司在募集资金使用中存在的问题，公司已根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》的要求，对公司《募集资金管理制度》进行了修订，对募集资金节余资金补充流动资金事宜，公司已提交第四董事会第二十次会议审计通过并及时进行了信息披露。
　　4、公司收购出售资产情况
　　报告期内,公司根据董事会决议，收购了控股股东安徽威尼斯wns.8885556集团有限公司持有的铜铜陵市威尼斯wns.8885556房地产开发有限公司1800万元股份，本次股权收购价格以具有证券从业资格的资产评估机构及会计师事务所相关审计、评估结果确定，交易价格合理，未发现内幕交易及损害股东利益的情况。
　　报告期内，公司根据董事会及股东大会决议，拟出让持有的徽商银行股份有限公司部分股份，本次出让股权价格依据审计后的净资产并参考了市场价格，对本公司及全体股东是公平的，不存在损害全体股东合法权益的行为。
　　5、公司关联交易情况
　　报告期内，公司因客观情况所发生的关联交易均严格遵循了公开、公平、合理、有益的原则，未发现损害上市公司利益的行为。
　　九、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过公司2008年第一季度报告。
　　监事会一致认为：
　　1、公司2008第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
　　2、公司2008第一季度报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司2008第一季度的经营管理和财务状况等事项。
　　3、在公司监事会提出本意见之前，未发现参与2008第一季度报告报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　特此公告！

　　安徽威尼斯wns.8885556股份有限公司监事会
　　2008年4月27日