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安徽威尼斯wns.8885556股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●    被担保人：为控股子公司-----安徽铜爱电子材料有限公司提供担保

●    担保数量：本次为安徽铜爱电子材料有限公司贷款提供3000万元担保。截止目前，本公司实际为安徽铜爱电子材料有限公司提供的担保余额为5100万元。

●    安徽铜爱电子材料有限公司为本次担保提供反担保

●    对外担保总额：24,680万元人民币（不含本次担保）

●    对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

本公司拟为控股子公司----安徽铜爱电子材料有限公司在浦发银行铜陵分行贷款提供最高金额3000万元人民币担保，担保期限为三年，担保方式为连带责任担保。

2015年5月22日，本公司以通讯表决方式召开第六届董事会第二十九次会议，会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于为控股子公司----安徽铜爱电子材料有限公司提供担保的议案。根据《公司章程》相关规定，本次对外提供担保不超过董事会审批权限，无须提交本公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

安徽铜爱电子材料有限公司（以下简称“铜爱公司”）成立于2004年12月7日，是由本公司与韩国SKC株式会社共同投资设立, 铜爱公司住所为铜陵市经济技术开发区威尼斯wns.8885556工业园，注册资本为2020万美元，其中本公司出资1515万美元,占75%比例，SKC公司出资505万美元，占25%比例。该公司主要生产销售电容器用BOPET薄膜及其他电子材料。

截至2014年12月31日，铜爱公司经审计的总资产为29,142.68万元，负债总额13,003.91万元，2014年实现营业收入11,959.88万元，实现净利润-985.09万元。 截至2015年3月31日，铜爱公司资产总额为29,341.03万元，负债总额为13,283.74万元，2015年1-3月实现营业收入1,273.73万元，净利润437.13万元（数据未经审计）。

三、担保协议的主要内容

铜爱公司将在浦发银行铜陵分行申请贷款4000万元，本公司将按75%的持股比例为该笔贷款提供最高金额3000万元人民币担保，担保期限三年，担保方式为连带责任担保。为有效控制本公司对外担保风险，铜爱公司为本公司出具了反担保承诺函，承诺如果本公司因履行上述担保义务受到损失，愿意承担反担保责任，为本公司提供足额补偿。

以上担保具体业务要素以公司届时与银行签订的有关合同文本为准。

四、董事会意见

本公司董事会认为：铜爱公司为本公司控股子公司，本公司按控股比例为其贷款提供担保，有利于该公司经营发展，且铜爱公司已为该笔担保出具了反担保函，有效控制了本次对外担保风险。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，本公司累计对外担保总额为24,680万元人民币（不含本次担保），占本公司2014年度经审计净资产的17.42%，其中：对控股子公司提供的担保总额为18,680万元，占本公司2014年度经审计净资产的13.18%;对铜陵大江投资控股有限公司提供担保6,000万元，占本公司2014年度净资产的4.23%。本公司无逾期对外担保。

六、备查文件目录

铜爱公司营业执照复印件

特此公告。

安徽威尼斯wns.8885556股份有限公司董事会

                                          2015年5月23日