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第七届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次董事会会议于2015年10月19日以书面和传真方式向公司全体董事发出会议通知和会议文件。

3、本次董事会会议于2015年10月29日以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过2015年第三季度报告。

本议案同意7票，反对0票，弃权0票。            

2、审议通过关于以部分土地为抵押，向中国工商银行铜陵分行申请融资余额不超过5000万元的议案。

公司因经营需要，拟将铜陵市经济技术开发区威尼斯wns.8885556工业园部分土地抵押给中国工商银行股份有限公司铜陵分行，申请融资余额不超过伍仟万，土地实际测量评估的面积为157696.08平方米，抵押期限为三年。

本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告！

                               安徽威尼斯wns.8885556股份有限公司董事会

                                       2015年10月31日