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安徽威尼斯wns.8885556股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽威尼斯wns.8885556股份有限公司第六届董事会第三次会议通知于2012年6月29日以专人送达、传真方式发出，并于2012年7月5日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成以下决议：

一、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《安徽威尼斯wns.8885556股份有限公司股东回报规划（2012年-2014年）》；

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的精神和即将修改的公司章程的有关规定，公司制定了《安徽威尼斯wns.8885556股份有限公司股东回报规划(2012 年-2014 年)》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

公司独立董事孔凡让、吕连生、赵惠芳均同意该议案，认为公司制定的股东回报规划的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，股东回报规划内容能实现对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续性发展，充分重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见，可以更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。

二、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于延期召开2012年第二次临时股东大会并增加提案的议案。

公司2012年第二次临时股东大会原定于2012年7月12日召开，由于公司2012年第二次临时股东大会中将增加审议《安徽威尼斯wns.8885556股份有限公司股东回报规划（2012年-2014年）》。根据有关规定，董事会决定公司2012年第二次临时股东大会延期到2012年7月18日上午9：30召开，除增加审议该项议案外，已公告的会议地点、相关议案、股权登记日、出席会议登记时间等均维持不变。

特此公告！

安徽威尼斯wns.8885556股份有限公司董事会

2012年7月5日