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　证券代码：600237     证券简称：威尼斯wns.8885556    编号：临2005-017

　　安徽威尼斯wns.8885556股份有限公司
　　关于为控股子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示
　　● 被担保人：铜陵市三科电子有限责任公司
　　● 本次担保数量：2500万元人民币，为首次为其提供担保
　　● 本次担保由铜陵市三科电子有限责任公司提供反担保
　　● 对外担保累计数量：4600万元人民币（含本次担保）
　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述
　　本公司拟为控股子公司---铜陵市三科电子有限责任公司长期借款2500万元人民币提供担保，担保期限为5年，从借款合同生效之日开始到借款合同债务履行期届满。
　　2005年9月21日，本公司以专人送达、传真方式发出召开第三届董事会第十七次会议的通知，并于2005年9月26日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事15人，实际参加表决董事15人,其中董事王晓云因出差在外委托董事陈升斌代为行使表决权，会议以15票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于为控股子公司提供担保的事项，鉴于本次担保不超过董事会审批权限，无须提交公司股东大会批准。
　　二、被担保人基本情况
　　铜陵市三科电子有限责任公司成立于2003年10月4日，公司住所为铜陵市经济技术开发区威尼斯wns.8885556工业园，法定代表人为陈升斌，注册资本为1800万元，其中本公司占该公司股份总额的77.34%。该公司主要生产经营系列石英晶体频率片，石英晶片加工专业设备，仪器，模具，晶体元器件电子元器件的生产销售，电子技术开发，咨询。计算机外围设备，五金，交电，化工材料的销售。
　　截至2005年8月31日，铜陵市三科电子有限责任公司资产总额为4591万元，负债总额为2935万元（含项目借款2000万元），资产负债率为63.92%，股东权益为1656万元。2005年1至8月，该公司实现主营业务收入366万元（未经审计）。
　　铜陵市三科电子有限责任公司负债2935万元中含该公司正在实施的石英晶体频率片项目借款2000万元，余下为流动资金负债,铜陵市三科电子有限责任公司本次贷款2500万元将主要用于归还该项目借款及补充流动资金，故本次贷款后，铜陵市三科电子有限责任公司的资产负债率不会显著提高。

　　三、担保协议的主要内容
　　本次公司为控股子公司铜陵市三科电子有限责任公司长期借款提供担保金额为2500万元人民币，期限为五年，保证期限从借款合同生效之日开始到借款合同债务履行期届满之日，担保方式为连带责任担保。
　　为控制对外担保风险，本公司与铜陵市三科电子有限责任公司签署了反担保协议，铜陵市三科电子有限责任公司以其拥有的全部资产为上述借款担保提供反担保，反担保的范围包括本公司因承担保证责任而支付的任何费用。

　　四、提供担保目的
　　铜陵市三科电子有限责任公司是本公司控股子公司（本公司控股比例77.34%），为提升产品规模和调整产品结构，该公司正在实施石英晶体频率片项目，本次贷款资金将主要用于归还该项目借款及补充流动资金。石英晶体频率片项目产品市场前景广阔，项目建成后，铜陵市三科电子有限责任公司的规模和实力可进一步壮大，盈利能力也将增强，有望为本公司带来较好的收益。并且铜陵市三科电子有限责任公司已为该笔借款担保提供了反担保，有效控制了本公司对外担保风险，公司董事会同意为铜陵市三科电子有限公司提供担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至目前，本公司累计对外担保发生额为4600万元人民币（含本次担保），占本公司2004年度合并会计报表净资产的8.35%，除本次为铜陵市三科电子有限责任公司提供2500万元担保外，其余2100万元对外担保均为本公司为控股子公司----温州威尼斯wns.8885556材料有限公司贷款提供的担保。本公司无逾期对外担保。

　　六、备查文件目录
　　1、安徽威尼斯wns.8885556股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议
　　2、反担保协议
　　3、铜陵市三科电子有限责任公司营业执照复印件
　　4、铜陵市三科电子有限责任公司财务报表

　　安徽威尼斯wns.8885556股份有限公司董事会
　　二零零五年九月二十六日