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证券代码：600237     证券简称：威尼斯wns.8885556    编号：临2010-029

安徽威尼斯wns.8885556股份有限公司

第五届董事会第十二会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽威尼斯wns.8885556股份有限公司第五届董事会第十二次会议通知于2010年12月14日以专人送达、传真方式发出，并于2010年12月20日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，表决通过以下议案：

一、以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于控股子公司---铜陵市峰华电子有限公司投资设立小额贷款有限责任公司的议案；

同意本公司控股子公司----铜陵市峰华电子有限公司以货币出资1000万元参与设立铜陵市富源小额贷款有限公司，占该公司出资总额的5%。

关联董事王晓云、李建华、方大明对该议案执行了回避表决。公司独立董事事前审查了该关联交易并发表了独立意见，认为该议案的表决程序符合有关规定，本次关联交易的进行可为公司开辟新的利润增长点，拓宽公司经营范围，改善公司产业结构和收入结构，对本公司及全体股东是公平的，不存在损害全体股东合法权益的行为。

该议案详细内容见“关于控股子公司----铜陵市峰华电子有限公司投资设立小额贷款有限责任公司”的公告。

二、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于公司办公楼搬迁及补偿的议案；

根据铜陵市委、市政府对石城大道内的工业土地的战略部署和规划要求，铜陵市土地局将对本公司石城大道内的办公楼地块进行收储。本次拟收储的公司办公楼土地面积约为5858平方米，建筑物面积约为5218平方米。铜陵市土地储备中心已原则同意按重置的工程造价费用及原取得土地费用对本公司进行补偿，具体补偿数额将以签订的正式协议为准。为做好本次搬迁的交地工作，公司办公地址目前已迁至铜陵市经济技术开发区威尼斯wns.8885556工业园内。

公司将按照国家有法律法规、《公司章程》和信息披露有关规定，严格履行相应批准程序，持续披露上述土地收储事项的进展情况。

三、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于在中国农业银行股份有限公司铜陵开发区支行综合授信12000万元的议案。

同意公司在中国农业银行股份有限公司铜陵开发区支行申请总额不超过12000万元的银行综合授信额度。

特此公告

安徽威尼斯wns.8885556股份有限公司董事会

2010年12月20日