股票名称：威尼斯wns.8885556
股票代码：600237
股票名称：威尼斯wns.8885556
股票代码：600237
证券代码：600237 证券简称：威尼斯wns.8885556 编号：临2010-025
安徽威尼斯wns.8885556股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽威尼斯wns.8885556股份有限公司第五届董事会第十一次会议通知于2010年10月15日以专人送达、传真方式发出，并于2010年10月26日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过以下议案：
一、以7票赞成，0票反对，0票弃权，逐项审议通过关于资产抵押的议案
1、同意公司以房地产为抵押，向中国建设银行铜陵分行贷款的议案
经本公司第五届董事会第六次会议审议通过，本公司曾以铜陵市石城大道中段1208号房地产为抵押，向中国建设银行铜陵分行贷款3500万元。鉴于该笔贷款已归还，本公司决定继续以该部分房地产为抵押，向中国建设银行铜陵分行贷款3200万元，抵押期限一年。
2、同意公司以部分厂房、土地为抵押，向中国工商银行铜陵分行贷款的议案
同意公司将威尼斯wns.8885556工业园电容器厂房17798.63平方米、镀膜厂房14270.84平方米以及部分土地62958.2平方米抵押给中国工商银行铜陵分行，作为授信1.6亿元人民币贷款规模抵押物，以上厂房、土地实际抵押价值以实际评估为准。
二、以7票赞成，0票反对，0票弃权，逐项审议通过关于为控股子公司提供担保的议案；
同意为控股子公司铜陵市三科电子有限责任公司在铜陵铜都农村合作银行北京路支行申请流动资金贷款1000万元提供担保，并为其在该行开具银行承兑汇票1000万元提供担保；为控股子公司安徽铜爱电子材料有限公司在铜陵铜都农村合作银行北京路支行申请流动资金贷款800万元提供担保，并为其在该行开具银行承兑汇票1000万元提供担保。以上担保方式均为连带责任担保，担保期限均为两年。该议案详细内容见本公司对外担保公告。
三、以7票赞成，0票反对，0票弃权，逐项审议通过关于投资建设电力电子电容器扩产项目及压机电容器扩产项目；
1、同意本公司投资5658万元建设电力电子电容器扩产项目；
电力电子电容器扩产项目将在在铜陵市经济开发区威尼斯wns.8885556工业园内实施，在利用公司原有水、电、气等设施的基础上，利用已掌握的核心技术和创新成果，新建26000㎡生产厂房及仓库，引进电力电子电容器生产线关键设备1台(套)，配套国内设备27台(套)，形成年产电力电子电容器9万只和配套的金属化安全膜400吨的生产能力。项目总投资5658万元，其中固定资产投资4558万元，流动资金1100万元，资金来源为自筹1658万元，银行贷款4000万元。
本项目产品主要应用于机车轻轨、地铁轨道交通等领域，是需强制执行的新型电子元件以及必不可缺的核心部件，市场前景广阔。该项目产品是本公司在原薄膜电容器的基础上经过技术创新而开发的更新换代产品，现已掌握了关键生产技术和生产工艺。项目达产后,年均销售收入为6415万元,年均利润总额1618.20万元。
2、同意本公司控股子公司-----铜陵市威尼斯wns.8885556电容器有限责任公司投资973万元建设压机电容器扩产项目。
压机电容器扩产项目由本控股子公司铜陵市威尼斯wns.8885556电容器有限责任公司承办，将在铜陵市经济开发区威尼斯wns.8885556工业园内实施,项目利用公司原有水、电、气等设施，购置电容器生产线关键设备3台(套)，配套国内设备36台(套)，形成年产压缩机用防爆电容器700万只的生产能力。项目总投资973.0万元，其中固定资产投资673万元，流动资金300万元，项目资金来源全部为企业自筹解决。
防爆型交流电容器主要使用各类冰箱、空调器等电子设备中，作为家电工业、电子工业的基础元件，防爆电容器以其性能优、品种多、应用面广的特点和优势，具有旺盛的生命力，是家用电器和电子设备中不可或缺的重要元件, 市场前景广阔。本项目建设期为1年，达产年销售收入为2975.0万元,年利润总额381.6万元。
四、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于修改董事会战略委员会议事规则第三条的议案；
公司第五届董事会规模已由11人调整为7人，董事会战略委员会人数也相应由5人调整为3人，现将董事会战略委员工作细则中第三条“战略委员会成员由五名董事组成”修改为“战略委员会成员由三名董事组成”。
五、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过公司2010年第三季度报告。
特此公告
安徽威尼斯wns.8885556股份有限公司董事会
2010年10月26日
