股票名称：威尼斯wns.8885556
股票代码：600237
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证券代码：600237 证券简称：威尼斯wns.8885556 编号：临2016-034
安徽威尼斯wns.8885556股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、本次董事会会议于2016年8月19日以书面和传真方式向公司全体董事发出会议通知和会议文件。
3、本次董事会会议于2016年8月29日以通讯表决方式召开。
4、本次董事会会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过公司2016年半年度报告及摘要；
本议案同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过关于计提资产减值准备情况的议案；
2016年1-6月公司针对各项减值的资产计提了相应的减值准备，共计计提了1,331.44万元。其中：坏账准备计提153.74万元，存货跌价准备计提1,177.70万元。
本议案同意7票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；
本议案同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案详细内容见本公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
4、审议通过关于为控股子公司----安徽铜爱电子材料有限公司提供担保的议案；
本议案同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案详细内容见本公司对外提供担保的公告。
特此公告。
安徽威尼斯wns.8885556股份有限公司董事会
2016年8月31日
