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安徽威尼斯wns.8885556股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽威尼斯wns.8885556股份有限公司第五届董事会第十九次会议通知于2011年12月28日以专人送达、传真方式发出，并于2012年1月4日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过以下议案：

一、以7票赞成，0票反对,0票弃权,逐项审议通过关于为子公司提供担保的议案。

同意为全资子公司----安徽威尼斯wns.8885556世贸进出口有限公司向中国银行股份有限公司铜陵分行申请最高额等值人民币5000万元贸易融资授信业务提供担保; 为控股子公司-----安徽铜爱电子材料有限公司在上海浦东发展银行铜陵支行最高余额不超过人民币4000万元授信业务提供担保。以上担保期限均为三年，担保方式均为连带责任担保。该议案详细内容见本公司对外担保公告。

二、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于以本公司土地、机器设备为抵押，向中国银行股份有限公司铜陵分行申请授信不超过伍仟万元的议案。

本公司根据生产经营需要，拟以泰山大道57415.38平方米土地、开发区威尼斯wns.8885556工业园10万平方米土地以及公司分切机、拉膜机、镀膜机三套设备为抵押，向中国银行股份有限公司铜陵分行申请短期授信不超过人民币伍仟万元的本外币贷款、银行承兑汇票和贸易融资类等各类授信业务，有效期一年。在上述期限内，同时授权董事长王晓云代表公司向中国银行股份有限公司铜陵分行申请办理最高额短期授信事宜。

三、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于设立佛山镀膜分公司的议案。

2007年，经本公司第四届董事会第十三次会议审议通过，本公司设立了佛山市顺德区威尼斯wns.8885556材料有限公司（详见2007年4月25日《上海证券报》、《证券日报》）。该公司成立后，由于市场原因及金融危机的影响，经营持续亏损，经本公司第五届董事会第六次会议决议，本公司将该公司注销并将厂房和设备整体对外租赁（详见2010年1月4日《上海证券报》、《证券日报》）。

目前承租人由于自身原因不再继续租赁，本公司拟将租赁的厂房及机器设备收回并成立佛山镀膜分公司，生产金属化镀膜，以利用公司现有镀膜客户的合作联盟关系，更好地为该地区的电容器制造企业服务。

特此公告

                               安徽威尼斯wns.8885556股份有限公司董事会

                                             2012年1月4日