股票名称：威尼斯wns.8885556
股票代码：600237
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证券代码：600237 证券简称：威尼斯wns.8885556 编号：临2008-003
安徽威尼斯wns.8885556股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告暨关于召开公司2008年第一次临时股东大会的会议通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽威尼斯wns.8885556股份有限公司（以下简称"本公司或公司"）第四届董事会第二十二次会议通知于2008年1月4日以专人送达、传真方式发出，并于2008年1月9日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议通过以下议案：
一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于铜陵市峰华电子有限公司增加设备投入的议案；
本公司控股子公司-----铜陵市峰华电子有限公司SMD产品目前国内外市场需求很大，并且不断向小型化发展，但该公司目前产能不高，市场配套能力和竞争能力较差，为提高生能力，增加经济效益，满足市场需求，同意该公司增加设备投入约1400万元，以用于提高SMD小型化产品的生产规模。
二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于增加安徽铜爱电子材料有限公司注册资本的议案；
本公司控股子公司-----安徽铜爱电子材料有限公司拟增购一台分切机，将由本公司与SKC公司按出资比例，共同增加安徽铜爱电子材料有限公司注册资本200万美元，根据本公司占安徽铜爱电子材料有限公司注册资本75%的比例，本次将对安徽铜爱电子材料有限公司再增资150万美元。
三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于推选王晓云先生为公司副董事长的议案；
本公司副董事长程荣顺先生因工作变动原因，已向公司董事会书面提出辞去公司副董事长职务，根据《公司章程》规定，其辞职申请自辞职书面报告送达董事会时生效。
为保证公司董事会工作的正常运行，公司董事会推选董事、总经理王晓云先生为公司副董事长，任期与公司第四届董事会相同。
四、以9票赞成，0票反对，0票弃权，逐项审议通过关于提名应建仁先生、李建华先生为公司第四届董事会董事候选人的议案；
鉴于公司已有两名董事辞职，为保证公司董事会工作的正常开展，现经股东方推荐,公司董事会提名应建仁先生、李建华先生为公司第四届董事会董事候选人，以上董事候选人将提交公司股东大会以累积投票方式选举产生，自股东大会选举通过之日起任职，任期与第四届董事会相同。
本公司独立董事谢朝华、韦伟、范成高、张本照对公司董事会提名的董事候选人的个人履历及相关资料进行了认真审查后认为：以上董事候选人符合法律、法规及《公司章程》中有关董事任职资格的规定，公司董事会提名董事候选人推选程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。四名独立董事均同意公司董事会推选的第四届董事会候选人并同意提交股东大会审议。
以上董事候选人简历详见附件1
五、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于为控股子公司安徽铜爱电子材料有限公司贷款提供担保的议案；
本次将为安徽铜爱电子材料有限公司向中国工商银行铜陵分行2800万元流动资金借款提供担保，担保期限为3年。详细内容见本公司"关于为控股子公司提供担保的公告"。
六、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于召开2008年第一次临时股东大会的有关事宜。
（一）会议时间：2008年 1月25日上午十时
（二）会议地点：公司办公楼四楼3号会议室
（三）拟审议事项：
1、关于选举应建仁先生为公司第四届董事会董事的议案；
2、关于选举李建华先生为公司第四届董事会董事的议案；
（四）出席会议对象：
1、截止2008年1月21日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,股东因故不能出席会议可委托代理人出席；
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
（五）出席会议登记方法：
1、自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；
2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人股东账户卡、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书格式见附件2）、代理人本人身份证原件及复印件；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证原件及复印件、股东账户卡；
4、由非法定代表人的代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证原件及复印件、加盖法人印章或法定代表人签署的书面委托书、股东账户卡；
5、异地股东可以信函或传真方式登记；
6、登记时间：2008年1月24日 上午8:20 -11:30 下午1:00-4:30
未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会；
7、登记地点：威尼斯wns.8885556董事会秘书处；
8、会期半天，与会股东食宿、交通费自理；
9、公司联系地址：安徽省铜陵市石城路大道中段978号 邮编：244000
联系电话：0562-2819178 传真：0562-2831965 联系人：胡岚南 李 骏
特此公告。
安徽威尼斯wns.8885556股份有限公司董事会
2008年1月9日
附件1董事候选人简历
应建仁： 男，1962年4月生，中共党员，大专学历，高级经济师。曾任永康市长城机械五金厂厂长。现任铁牛集团有限公司董事长、黄山金马集团有限公司董事局主席、黄山金马股份有限公司董事长、安徽威尼斯wns.8885556集团有限公司董事长。
李建华：男，1967年11月生，毕业于杭州商学院会计系会计学专业，曾任河南省许昌商业学校教师；浙江省永康电视台播音、主持；中央电视台《东方时空》出镜记者、编导，威尼斯wns8885566频道《财经报道》编辑、责任编辑。现任铁牛集团有限公司董事会秘书。
附件2授权委托书
授 权 委 托 书
本人（本公司）作为安徽威尼斯wns.8885556股份有限公司股东,委托 先生
（女士）代表本人（本公司）出席定于 2008年1月 25 日召开的安徽威尼斯wns.8885556股份有限公司2008年第一次临时股东大会，行使审议、表决和签署会议文件的股东权利。
序号 会议审议事项 赞 成 反 对 弃 权 备注
1 关于选举应建仁先生为公司第四届董事会董事的议案
2 关于选举李建华先生为公司第四届董事会董事的议案
注：1、上述审议事项，委托人可以在"赞成"、"反对"或"弃权"方框内划"√"做出投票指示。2、委托人未做出任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
委托人签名（或盖章）:
委托人身份证号码（或法定代表人身份证号码）：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 2008年 月 日
