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安徽威尼斯wns.8885556股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽威尼斯wns.8885556股份有限公司第六届董事会第八次会议通知于2013年2月15日以专人送达、传真方式发出，并于2013年2月19日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，审议通过以下议案：

1、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于向中国工商银行股份有限公司铜陵分行申请融资余额不超过贰亿元的议案；

根据生产经营需要，决定向中国工商银行股份有限公司铜陵分行申请融资余额不超过贰亿元，品种不限，期限为一年。

2、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于以土地为抵押，向中国银行股份有限公司铜陵分行申请授信不超过伍仟万元的议案；

公司根据生产经营需要，拟以泰山大道57415.38平方米土地、开发区威尼斯wns.8885556工业园10万平方米土地为抵押，向中国银行股份有限公司铜陵分行申请短期授信不超过人民币伍仟万元的本外币贷款、银行承兑汇票和贸易融资类等各类授信业务，有效期一年。在上述期限内，授权董事长王晓云代表公司向中国银行铜陵分行申请办理最高额短期授信事宜。

3、以7票赞成，0票反对，0票弃权，逐项审议通过关于为控股子公司提供担保的议案；

同意为全资子公司安徽威尼斯wns.8885556世贸进出口有限公司在徽商银行铜陵分行一年期融资授信2000万元提供担保，同时为该公司在上海浦东发展银行铜陵分行授信担保追加担保1000万元，担保方式均为连带责任担保，期限均为一年。同意为控股子公司安徽铜爱电子材料有限公司在徽商银行铜陵分行北京路支行以及中国银行铜陵分行贷款各提供1500万元人民币担保，担保期限三年，担保方式为连带责任担保。

该议案详细内容见本公司对外担保公告。

4、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；

该议案详细内容见本公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告。

6、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于召开2013年第一次临时股东大会的议案。

会议决定2013年3月8日以现场会议和网络投票相结合的方式召开2013年第一次临时股东大会，具体详见本公司“关于召开2013年第一次临时股东大会的通知”。

特此公告！

                               安徽威尼斯wns.8885556股份有限公司董事会

                                             2013年2月19日