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证券代码：600237     证券简称：威尼斯wns.8885556      编号：临2006-023

安徽威尼斯wns.8885556股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

   安徽威尼斯wns.8885556股份有限公司第四届董事会第九次会议通知于2006年10月20日以专人送达、传真方式发出，并于2006年10月25日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成以下决议:
1、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于控股子公司温州威尼斯wns.8885556材料有限公司增加注册资本的议案。
本公司控股子公司温州威尼斯wns.8885556材料有限公司拟将注册资本由2000万元增加至3500万元，本次增资将由本公司以货币方式购买全部增资股份1500万元。本次增资后，本公司出资额为3350万元，占温州威尼斯wns.8885556材料有限公司股份总额的95.71%。
2、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于发放职工住房补贴的议案。
根据铜陵市人民政府关于《铜陵市深化城镇住房制度改革加快住房建设实施方案》和《铜陵市职工住房分配货币化补贴暂行办法》的有关精神，本公司于2000年制定了《威尼斯wns.8885556公司职工住房货币化补贴实施办法》，并经本公司第二届董事会第五次会议及2000年年度股东大会讨论通过。现经公司研究，拟在近期按相关规定向职工发放住房补贴，共需资金约11,979,520元。
3、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过2006年第三季度报告。
特此公告
                             安徽威尼斯wns.8885556股份有限公司董事会
                                          2006年10月25日