股票名称：威尼斯wns.8885556
股票代码：600237
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证券代码：600237 证券简称：威尼斯wns.8885556 编号：临2018-018
安徽威尼斯wns.8885556股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人：控股子公司-----安徽铜爱电子材料有限公司。
● 担保数量：本次为安徽铜爱电子材料有限公司贷款提供2,250万元担保。截止目前,本公司实际为安徽铜爱电子材料有限公司提供的担保余额为2,000万元。
● 本次担保是否有反担保：安徽铜爱电子材料有限公司为其2,250万元担保提供反担保。
● 对外担保总额：5,508.84万元人民币（不含本次担保）
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
本公司控股子公司-----安徽铜爱电子材料有限公司（以下简称“铜爱公司”）拟在浦发银行铜陵分行贷款3000万元，本公司拟按75%的持股比例，为以上贷款提供最高金额2,250万元人民币担保，担保期限为三年，担保方式为连带责任担保。
2018年7月23日，本公司以通讯表决方式召开第七届董事会第二十九次会议，会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于为控股子公司----安徽铜爱电子材料有限公司提供担保的议案。根据《公司章程》相关规定，本次对外提供担保不超过董事会审批权限，无须提交本公司股东大会批准。
二、被担保人基本情况
安徽铜爱电子材料有限公司（以下简称“铜爱公司”）成立于2004年12月7日，是由本公司与韩国SKC株式会社共同投资设立, 铜爱公司住所为铜陵市经济技术开发区威尼斯wns.8885556工业园，注册资本为2,020万美元，其中本公司出资1,515万美元,占75%比例，SKC公司出资505万美元，占25%比例。该公司主要生产销售电容器用BOPET薄膜及其他电子材料。
根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截止2017年12月31日，铜爱公司资产总额21,350.81万元，负债总额9,834.51万元，所有者权益11,516.31万元，该公司2017年度实现营业收入10,639.40万元，净利润152.40万元。
截止2018年3月31日，铜爱公司资产总额20,434.78万元，负债总额8,838.28万元，所有者权益11,596.51万元，2018年1-3月实现营业收入3,358.14万元，净利润80.20万元（数据未经审计）。
三、担保协议的主要内容
2015年5月，铜爱公司曾在浦发银行铜陵分行申请贷款4,000万元，本公司按75%的持股比例为该笔贷款提供最高金额3,000万元人民币担保，担保期限三年，该担保现已到期。铜爱公司目前拟继续在浦发银行铜陵分行申请贷款3000万元，本公司拟继续按75%的持股比例为该笔贷款提供最高金额2,250万元人民币担保，担保期限为三年，担保方式为连带责任担保。
为有效控制本公司对外担保风险，铜爱公司为本公司出具了反担保承诺函，承诺如果本公司因履行上述担保义务受到损失，愿意承担反担保责任，为本公司提供足额补偿。
四、董事会意见
铜爱公司本次的贷款资金将用于该公司的生产经营及补充流动资金，资金用途合理。为有效控制本公司对外担保风险，铜爱公司为本公司出具了反担保承诺函，承诺如果本公司因履行上述担保义务受到损失，愿意承担反担保责任，为本公司提供足额补偿，且本公司对控股子公司是按持股比例提供的担保，担保方式公平、对等，相关风险可以控制。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，本公司累计对外担保总额为5,508.84万元人民币（不含本次担保），占本公司2017年度经审计净资产的4.33%，以上担保全部系对控股子公司的担保。本公司无逾期对外担保。
六、备查文件目录
1、铜爱公司营业执照复印件；
2、铜爱公司一年一期财务报表。
特此公告。
安徽威尼斯wns.8885556股份有限公司董事会
2018年7月24日
