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安徽威尼斯wns.8885556股份有限公司

第五届董事会第十五会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽威尼斯wns.8885556股份有限公司第五届董事会第十五次会议通知于2011年4月18日以专人送达、传真方式发出，并于2011年4月22日在铜陵经济技术开发区威尼斯wns.8885556工业园镀膜分公司二楼会议室召开。会议由董事长王晓云先生主持，会议应到董事7人，实到董事6人，董事李建华先生委托董事长王晓云先生代为行使表决权，公司监事、部分高管人员以及见证律师列席了会议。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论，形成以下决议：

一、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过公司2011年第一季度报告。

二、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于为全资子公司---安徽威尼斯wns.8885556世贸进出口有限公司提供担保的议案。

同意为全资子公司----安徽威尼斯wns.8885556世贸进出口有限公司向中信银行股份有限公司合肥分行申请人民币2000万元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限两年。该议案详细内容见本公司对外提供担保的公告。

三、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《安徽威尼斯wns.8885556股份有限公司董事会秘书工作制度》。

《安徽威尼斯wns.8885556股份有限公司董事会秘书工作制度》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

特此公告

安徽威尼斯wns.8885556股份有限公司董事会

2011年4月22日