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第六届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次董事会会议于2015年7月16日以书面和传真方式向公司全体董事发出会议通知和会议文件。

3、本次董事会会议于2015年7月20日以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过关于向远东国际租赁有限公司融资的议案。

为进一步增加融资渠道，降低公司融资成本，同意公司通过“售后回租赁”和“委托贷款”方式向远东国际租赁有限公司进行融资，融资额度在人民币壹亿元内，期限3 年。董事会同时授权董事长，在上述1亿元融资额度内与远东国际租赁有限公司签署与本次融资相关的法律文件。该议案详细内容见公司“关于向远东国际租赁有限公司融资的公告”。

本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过关于向兴业银行有限公司合肥分行申请综合授信的议案。

根据生产经营需要，同意公司向兴业银行有限公司合肥分行申请综合授信人民币陆仟万元整，期限一年。

本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

                               安徽威尼斯wns.8885556股份有限公司董事会

                                            2015年7月21日