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临2005-006 第三届董事会第十五次会议决议公告

发布时间:2016-06-13阅读次数:5940

证券代码:600237     证券简称:威尼斯wns.8885556    编号:临2005-006

  安徽威尼斯wns.8885556股份有限公司第三届董事会第十五次会议
  (通讯表决方式)决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  安徽威尼斯wns.8885556股份有限公司第三届董事会第十五次会议通知于2005年4月15日以专人送达、传真方式发出,并于2005年4月21日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事15人,实际参加表决董事15人,其中董事马永新因出差在外委托董事贺师德代为行使表决权。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,形成以下决议:
  一、以15票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了本公司2005年第一季度报告。
  二、以15票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于向中信实煉业银行贷款2000万元流动资金。贷款期限为一年。
  特此公告。

 


  安徽威尼斯wns.8885556股份有限公司董事会
  2005年4月21日

 

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