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证券代码：600237     证券简称：威尼斯wns.8885556    编号：临2009-010

安徽威尼斯wns.8885556股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽威尼斯wns.8885556股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会第二次会议通知于2009年6月3日以专人送达、传真方式发出，并于2009年6月8日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过以下议案：

1、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过本公司向徽商银行铜陵北京路支行申请综合授信4000万元的议案。

2、以7票赞成、0票反对、0票弃权，逐项审议通过关于为控股子公司贷款提供担保的议案。

本次将为控股子公司----安徽铜爱电子材料有限公司、铜陵市三科电子有限责任公司、铜陵市峰华电子有限公司、安徽威尼斯wns.8885556盛达化学有限公司在徽商银行铜陵北京路支行流动资金贷款2000万元、600万元、500万元、600万元人民币提供担保；并为安徽铜爱电子材料有限公司在铜陵铜都农村合作银行北京路支行开具银行承兑汇票1000万元人民币提供担保、为铜陵市三科电子有限责任公司在铜陵铜都农村合作银行北京路支行开具银行承兑汇票1000万元人民币提供担保。以上担保期限均为一年，担保方式为连带责任担保。该议案详细内容见本公司对外提供担保的公告。

特此公告

                             安徽威尼斯wns.8885556股份有限公司董事会

                                                                          二00九年六月八日